德尔股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300473证券简称：德尔股份公告编号：2024-027

债券代码：123011债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、2024年第二次临时股东大会现场会议召开时间：2024年3月12日（星期二）

下午14:30；

2、2024年第二次临时股东大会网络投票时间为：2024年3月12日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为：2023年11月9日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：由半数以上董事共同推举高国清先生作为主持人；

6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表12人，代表股份54126101股，占公司有表决权股份总数的35.9742%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份54064801股，占公司有表决权股份总数的35.9335%；通过网络投票的股东4人，代表股份61300股，占公司有表决权股份总数的0.0407%。中小股东及股东授权委托代表共5人，代表股份561300股，占公司有表决权股份总数的0.3731%。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项审议：

1.01选举王海艳女士为公司第四届董事会独立董事

表决情况：同意54064804股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8868%。

其中，中小投资者投票情况为：同意500003股，占出席会议中小股东所持股份的89.0795%；

表决结果：王海艳女士当选为公司第四届董事会独立董事。