德尔股份:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300473证券简称：德尔股份公告编号：2025-081

阜新德尔汽车部件股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、2025年第二次临时股东大会现场会议召开时间：2025年12月4日（星期四）

下午14:30；

2、2025年第二次临时股东大会网络投票时间为：2025年12月4日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月4日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为：2025年12月4日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：由半数以上董事共同推举张磊先生作为主持人；

6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表152人，代表股份43647054股，占公司有表决权股份总数的28.9105%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份42491301股，占公司有表决权股份总数的28.1449%；通过网络投票的股东146人，代表股份1155753股，占公司有表决权股份总数的

0.7655%。中小股东及股东授权委托代表共147人，代表股份1655753股，占公司有

表决权股份总数的1.0967%。7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

表决情况：同意42746601股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

97.9370%；反对891553股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.0426%；

弃权8900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0204%。

其中，中小投资者投票情况为：同意755300股，占出席会议中小股东所持股份的45.6167%；反对891553股，占出席会议中小股东所持股份的53.8458%；弃权8900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5375%。

本议案为股东大会特别表决事项，经出席会议股东所持有表决权的三分之二以上表决有效通过。

（二）审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

本议案包含11项子议案，需逐项表决，各子议案具体表决结果如下：

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案

表决情况：同意42727301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

97.8927%；反对893753股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.0477%；

弃权26000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0596%。

其中，中小投资者投票情况为：同意736000股，占出席会议中小股东所持股份的44.4511%；反对893753股，占出席会议中小股东所持股份的53.9786%；弃权26000股，占出席会议中小股东所持股份的1.5703%。

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：同意42727301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.8927%；反对904853股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.0731%；

弃权14900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0341%。

其中，中小投资者投票情况为：同意736000股，占出席会议中小股东所持股份的44.4511%；反对904853股，占出席会议中小股东所持股份的54.6490%；弃权14900股，占出席会议中小股东所持股份的0.8999%。

2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况：同意42727301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

97.8927%；反对903853股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.0708%；

弃权15900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0364%。

其中，中小投资者投票情况为：同意736000股，占出席会议中小股东所持股份的44.4511%；反对903853股，占出席会议中小股东所持股份的54.5886%；弃权15900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9603%。

2.04关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决情况：同意42725101股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

97.8877%；反对911853股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.0892%；

弃权10100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0231%。

其中，中小投资者投票情况为：同意733800股，占出席会议中小股东所持股份的44.3182%；反对911853股，占出席会议中小股东所持股份的55.0718%；弃权10100股，占出席会议中小股东所持股份的0.6100%。

2.05关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决情况：同意42719301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

97.8744%；反对912853股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.0914%；

弃权14900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0341%。

其中，中小投资者投票情况为：同意728000股，占出席会议中小股东所持股份的43.9679%；反对912853股，占出席会议中小股东所持股份的55.1322%；弃权14900股，占出席会议中小股东所持股份的0.8999%。2.06关于修订《对外担保管理办法》的议案表决情况：同意42720001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

97.8760%；反对912153股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.0898%；

弃权14900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0341%。

其中，中小投资者投票情况为：同意728700股，占出席会议中小股东所持股份的44.0102%；反对912153股，占出席会议中小股东所持股份的55.0899%；弃权14900股，占出席会议中小股东所持股份的0.8999%。

2.07关于修订《对外投资管理办法》的议案

表决情况：同意42720001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

97.8760%；反对912153股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.0898%；

弃权14900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0341%。

2.08关于修订《财务资助管理制度》的议案

表决情况：同意42719001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

97.8737%；反对912153股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.0898%；

弃权15900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0364%。

其中，中小投资者投票情况为：同意727700股，占出席会议中小股东所持股份的43.9498%；反对912153股，占出席会议中小股东所持股份的55.0899%；弃权15900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9603%。