证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2026-082

香农芯创科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 14日 14:50

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

09月 14日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 09月 14日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：深圳市南山区海德三道 166 号航天科技广场 B座 22楼公司会议室。

5、会议召集人：公司第五届董事会。

6、会议主持人：董事长黄泽伟先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 859 人，代表股份 190897481 股，占公司有表决权股份总数的 40.6561%。其中，通过现场投票的股东 8人，代表股份 143793789 股，占公司有表决权股份总数的 30.6243%；通过网络投票的股东 851 人，代表股份 47103692股，占公司有表决权股份总数的 10.0318%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 提案 表决 决

股数 股数 股数 股数

编码 名称 分类 比例 比例 比例 结

（股） （股） （股） （股）果《关于变 总表决 190739 99.9170

130500 0.0684% 27900 0.0146% -

更注册资 情况 081 %

本并修订 通

1.00 其中，

<公司章 中小股 469455 99.6637 过

130500 0.2770% 27900 0.0592% -

程>的议 东的表 92 %案》 决情况《关于修 总表决 190714 99.9043

155000 0.0812% 27700 0.0145% -

订<董 情况 781 %

事、高级其中， 通

2.00 管理人员

中小股 469212 99.6121 过

薪酬管理 155000 0.3291% 27700 0.0588% -

东的表 92 %

制度>的决情况议案》

议案 1.00 为特别决议议案，经出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所律师万晓宇、夏家林见证了本次股东会并发表法律意见认为：公

司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和

表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。四、备查文件

1、《香农芯创科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；

2、《安徽承义律师事务所关于公司召开 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2026年 9月 14日