证券代码：300475证券简称：香农芯创公告编号：2026-045

香农芯创科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026年05月28日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月28日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年05月22日

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股

股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二)，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：深圳市南山区海德三道 166 号航天科技广场 B 座 22 楼公司会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年度财务决算报告》非累积投票提案√《关于董事、高级管理人员2025年度薪

3.00非累积投票提案√酬的议案》

4.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√

5.00《2025年年度报告及其摘要》非累积投票提案√

6.00《关于聘任会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于提请股东会授权董事会决定2026

7.00非累积投票提案√年中期进行利润分配的议案》《关于提请股东会授权董事会以简易程序

8.00非累积投票提案√向特定对象发行股票的议案》《关于授权公司管理层处置对外投资的议

9.00非累积投票提案√案》

√作为投票对象的子

10.00《关于修订公司制度的议案》非累积投票提案

议案数：5

10.01《关于修订<募集资金管理制度>的议案》非累积投票提案√

10.02《关于修订<对外担保制度>的议案》非累积投票提案√《关于修订<对外提供财务资助管理制度>

10.03非累积投票提案√的议案》

10.04《关于修订<信息披露制度>的议案》非累积投票提案√《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管

10.05非累积投票提案√理制度>的议案》

11.00《关于购买董监高责任险的议案》非累积投票提案√

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。议案8.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。除此以外，其他议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案3.00、11.00涉及关联股东回避表决的，相关关联股东应回避表决。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事徐平先生、沙风先生及姜宏青女士将在本次股东会上作2025年度独立董事述职报告，述职报告具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

1、登记地点：深圳市南山区海德三道 166 号航天科技广场 B 座 22 楼

2、登记时间：2026年5月26日、5月27日9:30-11:30和13:00-17:00

3、登记方式

(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件和本

人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的，还需持有授权委托书和出席人身份证。

(3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、电子邮件进行登记，不接受电话登记。信函、传真、电子邮件应在2026年5月27日17:00前送达公司证券部，来信请注明“股东会”字样。

4、会议联系人：公司证券部

电话：0563-4186119

传真：0563-4186119

电子邮箱：ir@shannonxsemi.com

邮政编码：518000

通讯地址:深圳市南山区海德三道 166 号航天科技广场 B 座 22 楼。

5、参加会议人员的所有费用自理

6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

1、《第五届董事会第十九次会议决议》特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2026年04月24日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350475”，投票简称为“香农投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月28日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2香农芯创科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）（证件号码：）代表本人（或本单位）

出席香农芯创科技股份有限公司于2026年05月28日召开的2025年年度股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人（有权/无权）按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。具体授权表决意见如下：

提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度财务决算报告》√《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议

3.00√案》

4.00《2025年度利润分配预案》√

5.00《2025年年度报告及其摘要》√

6.00《关于聘任会计师事务所的议案》√《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期

7.00√进行利润分配的议案》《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定

8.00√对象发行股票的议案》

9.00《关于授权公司管理层处置对外投资的议案》√

10.00《关于修订公司制度的议案》√作为投票对象的子议案数：5

10.01《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

10.02《关于修订<对外担保制度>的议案》√《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议

10.03√案》

10.04《关于修订<信息披露制度>的议案》√《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

10.05√的议案》

11.00《关于购买董监高责任险的议案》√委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：自上述会议召开起至会议结束止

注：1、委托人请在非累积投票提案等选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

3、授权委托书用剪报、复印件或以上格式自制均有效。