证券代码：300476证券简称：胜宏科技公告编号：2025-008

胜宏科技（惠州）股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加议案、否决、修改提案的情况；

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票的方式进行。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年1月24日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2025年1月24日至2025年1月24日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月

24日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月24日9:15

至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：广东省惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技研一

六楼会议室；

3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：陈涛先生；

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

1参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共299人，代表

有表决权的股份数额327566534股，占公司有表决权总股份数的38.1518％。

2、现场出席会议情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份数额300172888股，占公司有表决权总股份数的34.9612％。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东291人，代表有表决权的股份数额

27393646股，占公司有表决权总股份数的3.1905％。

4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

（一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票相结合；

（二）每项议案的表决结果：

提案1.00《关于补选公司非独立董事的议案》

总表决情况：

同意325938671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5030％；

反对1620113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4946％；弃权7750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0024％。

中小股东总表决情况：

同意25932083股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.0934％；反对1620113股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.8785％；弃权7750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0281％。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；

2、见证律师姓名：肖慧萍、麻冬圆；

3、法律意见书的结论性意见：律师认为：公司2025年第一次临时股东会

的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人

员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

21、胜宏科技（惠州）股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2、《君合律师事务所上海分所关于胜宏科技（惠州）股份有限公司2025年

第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会

2025年1月24日

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