证券代码：300476证券简称：胜宏科技公告编号：2025-079

胜宏科技（惠州）股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加议案、否决、修改提案的情况；

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票的方式进行。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年7月21日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2025年7月21日至2025年7月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月

21日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月21日9:15

至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：广东省惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技研一

六楼会议室；

3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：陈涛先生；

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

1参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共1205人，代表

有表决权的股份数额368452179股，占公司有表决权股份总数的42.9610％。

2、现场出席会议情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份数额269296942股，占公司有表决权总股份数的31.3997%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东1200人，代表股份99155237股，占公司有表决权股份总数的11.5614％。

4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议，其中部

分董事在线出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

（一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票相结合；

（二）每项议案的表决结果：

提案1.00《关于向泰国孙公司增资的议案》

总表决情况：

同意368357079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9742％；

反对82700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224％；弃权12400股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034％。

中小股东总表决情况：

同意99063637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9041％；反对82700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0834％；弃权12400股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0125％。

提案2.00《关于公司向中国工商银行惠州分行申请27亿元授信额度的议案》

总表决情况：

同意367973584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8701％；

反对453395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1231％；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

2的0.0068％。

中小股东总表决情况：

同意98680142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5173％；反对453395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4572％；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0254％。

提案3.00《关于公司向中国进出口银行广东省分行申请25亿元授信额度的议案》

总表决情况：

同意367972984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8699％；

反对454095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1232％；弃权25100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。

中小股东总表决情况：

同意98679542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5167％；反对454095股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4579％；弃权25100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0253％。

提案4.00《关于公司向中国建设银行惠州分行申请15亿元授信额度的议案》

总表决情况：

同意367985584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8734％；

反对453995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1232％；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034％。

中小股东总表决情况：

同意98692142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5294％；反对453995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4578％；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东

3会中小股东有效表决权股份总数的0.0127％。

提案5.00《关于公司向招商银行惠州分行申请8.5亿元授信额度的议案》

总表决情况：

同意367983484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8728％；

反对453995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1232％；弃权14700股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。

中小股东总表决情况：

同意98690042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5273％；反对453995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4578％；弃权14700股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0148％。

提案6.00《关于公司向中国农业银行惠州分行申请19亿元授信额度的议案》

总表决情况：

同意367972684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8699％；

反对453795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1232％；弃权25700股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070％。

中小股东总表决情况：

同意98679242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5164％；反对453795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4576％；弃权25700股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0259％。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；

2、见证律师姓名：蒋文俊、肖慧萍；

3、法律意见书的结论性意见：律师认为：公司2025年第三次临时股东会的

4召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资

格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。

四、备查文件

1、胜宏科技（惠州）股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

2、《君合律师事务所上海分所关于胜宏科技（惠州）股份有限公司2025

年第三次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会

2025年7月21日

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