证券代码：300476证券简称：胜宏科技公告编号：2026-058

胜宏科技（惠州）股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议；

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年6月29日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2026年6月29日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月

29日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15

至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：广东省惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技研一

七楼会议室；

3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：公司董事长陈涛先生；

6、本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》

及《股东会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

1现场出席会议情况网络投票情况总体出席会议情况

占公股东司有股东及占公司有及股占公司有代表有表决代表有表表决代表有表决分类股东授表决权股股东东授表决权股权股份数量决权股份权股权股份数量权代表份总数比人数权代份总数比

(股)数量(股)份总(股)

人数例(%)表人例(%)数比数

例(%)

A股 23 259205151 29.7138 1562 57168830 6.5535 1585 316373981 36.2673

H股 1 24345418 22.0865 - - - 1 24345418 22.0865

合计2428355056928.8581156257168830158634071939934.6764

注:

1、截至股权登记日，公司总股本为 982784813股，A股股本为 872557313股，H股股本为 110227500股，其中公司 A股回购专户的股份数量为 217443股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为

982567370股。

2、公司董事及部分高级管理人员、君合律师事务所上海分所、香港中央证

券登记有限公司监票人出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，各项议案的表决情况如下：

同意反对弃权议案议案名称类别

序号股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股 315978958 99.8751 314003 0.0993 81020 0.0256《关于续聘 其中：A股

5751357999.31793140030.5422810200.1399

2026年度会中小股东

1.00

计师事务所

H股 24323909 99.9117 5809 0.0239 15700 0.0645的议案》

合计34030286799.87773198120.0939967200.02842.00 《关于公司 A股 315968058 99.8717 324303 0.1025 81620 0.0258

2向平安银行 其中：A股

5750267999.29903243030.5600816200.1409

股份有限公中小股东司惠州分行

H股 24329718 99.9355 - 0.0000 15700 0.0645申请50亿元授信额度的

合计34029777699.87633243030.0952973200.0286议案》

A股 300351073 94.9355 15943188 5.0393 79720 0.0252《关于增加其中：A股

使用闲置自4188569472.33071594318827.5316797200.1377中小股东

3.00有资金进行

现金管理的 H股 8983190 36.8989 15346528 63.0366 15700 0.0645议案》

合计30933426390.7886312897169.1834954200.0280

A股 315986858 99.8776 302700 0.0957 84423 0.0267《关于增加 其中：A股

5752147999.33153027000.5227844230.1458

外汇套期保中小股东

4.00

值业务额度

H股 24329718 99.9355 - 0.0000 15700 0.0645的议案》

合计34031657699.88183027000.08881001230.0294

5.00《关于修订公司部分治理制度的议案》

A股 315953858 99.8672 328600 0.1039 91523 0.0289

其中：A股《关于修订<5748847999.27453286000.5674915230.1580中小股东

5.01对外担保制度>的议案》 H股 24323909 99.9117 5809 0.0239 15700 0.0645

合计34027776799.87043344090.09811072230.0315

A股 315959758 99.8691 322100 0.1018 92123 0.0291《关于修订< 其中：A股

5749437999.28473221000.5562921230.1591

对外投资管中小股东

5.02

理制度>的议

H股 24323909 99.9117 5809 0.0239 15700 0.0645案》

合计34028366799.87213279090.09621078230.0316

A股 315963558 99.8703 318300 0.1006 92123 0.0291《关于修订<募集资金管 其中：A股

5.035749817999.29133183000.5497921230.1591

理制度>的议中小股东案》

H股 24323909 99.9117 5809 0.0239 15700 0.0645

3合计34028746799.87323241090.09511078230.0316

A股 315928258 99.8591 350100 0.1107 95623 0.0302《关于修订<其中：A股

董事、高级管5746287999.23033501000.6046956230.1651中小股东

5.04理人员薪酬

制度>的议 H股 24323909 99.9117 5809 0.0239 15700 0.0645案》

合计34025216799.86293559090.10451113230.0327

A股 315618208 99.7611 666350 0.2106 89423 0.0283《关于变更其中：A股

公司注册资5715282998.69496663501.1507894230.1544中小股东

6.00本及修订公

司章程及其 H股 24290318 99.7737 39400 0.1618 15700 0.0645附件的议案》

合计33990852699.76207057500.20711051230.0309

A股 297713965 94.1019 18574035 5.8709 85981 0.0272《关于提请股东会授予 其中：A股

3924858667.77681857403532.0747859810.1485

董事会增发中小股东

7.00

公司股份一

H股 5656926 23.2361 18672792 76.6994 15700 0.0645般性授权的议案》

合计30337089189.03833724682710.93181016810.0298

A股 315987600 99.8779 301800 0.0954 84581 0.0267《关于提请股东会授予 其中：A股

5752222199.33283018000.5212845810.1461

董事会回购中小股东

8.00

公司股份一

H股 24323909 99.9117 5809 0.0239 15700 0.0645般性授权的议案》

合计34031150999.88033076090.09031002810.0294

注：

1、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之

和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成；

2、上表中第6项、第7项、第8项提案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东授权代表人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其他提案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东授权代表人）所持表决权的过半数同意通过三、律师出具的法律意见君合律师事务所上海分所律师出席见证本次会议并出具了法律意见书。见证4律师认为:公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、胜宏科技（惠州）股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、《君合律师事务所上海分所关于胜宏科技（惠州）股份有限公司2026

年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会

2026年6月29日

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