证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2026-075

胜宏科技（惠州）股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 18日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026年 09月 18日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09月 18日的 9:15至

15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：广东省惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技研

一七楼会议室

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长陈涛先生

7、本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。

8、股东出席情况

现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况

分类 占公司有 占公司有 股东及 占公司有股东及股 代表有表决 代表有表决

表决权股 股东人 表决权股 股东授 代表有表决权 表决权股

东授权代 权股份数量 权股份数量

( ) 份总数比 数 ( ) 份总数比 权代表 股份数量(股) 份总数比表人数 股 股例（%） 例（%） 人数 例（%）A股 40 239896379 27.5003 1803 68680365 7.8731 1843 308576744 35.3735

H股 3 11823815 10.7267 - - - 3 11823815 10.7267

合计 43 251720194 25.6186 1803 68680365 - 1846 320400559 32.6085

注:截至股权登记日，公司总股本为 982784813股，A股股本为 872557313股，H股股本为 110227500股，其中公司 A股回购专户的股份数量为 217443股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为 982567370股。

9、公司董事及部分高级管理人员、君合律师事务所上海分所律师、香港中

央证券登记有限公司监票人出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决结

提案名称 表决分类

编码 比例 比例 股数 比例 股数 果股数（股） % 股数（股）（ ） （%） （股） （%） （股）

A股 297266835 96.3348 11269189 3.6520 40720 0.0132 0《关于公司

<2026年 A 其中，中

股限制性股 小股东的 57833456 83.6428 11269189 16.2983 40720 0.0589 0

1.00 票激励计划 表决情况 通过（草案）>及 H股 6319406 53.4464 5498709 46.5054 5700 0.0482 0其摘要的议案》 总表决情 303586241 94.7521 16767898 5.2334 46420 0.0145 0况

A股 297326135 96.3540 11213789 3.6340 36820 0.0119 0《关于公司

<2026年 A 其中，中

股限制性股 小股东的 57892756 83.7286 11213789 16.2182 36820 0.0533 0

2.00 票激励计划 表决情况 通过

实施考核管

> H股 6319373 53.4461 5498742 46.5056 5700 0.0482 0理办法 的议案》 总表决情 303645508 94.7706 16712531 5.2161 42520 0.0133 0况《关于提请 A股 297334935 96.3569 11203189 3.6306 38620 0.0125 0股东会授权其中，中董事会办理

小股东的 57901556 83.7413 11203189 16.2028 38620 0.0559 0

3.00 公司 2026年 表决情况A 通过股限制性

股票激励计 H股 6319406 53.4464 5498709 46.5054 5700 0.0482 0划相关事宜总表决情的议案》 303654341 94.7733 16701898 5.2128 44320 0.0138 0况4.00 《关于公司 A股 67553435 97.3401 1800010 2.5937 45920 0.0662 239177379 通过<2026年第 其中，中一期 A股员 小股东的 67297435 97.3303 1800010 2.6033 45920 0.0664 0

工持股计划 表决情况（草案）>及

其摘要的议 H股 11714244 99.0733 103871 0.8785 5700 0.0482 0案》 总表决情 79267679 97.5924 1903881 2.3440 51620 0.0636 2391773

况 79

A股 67610146 97.4219 1734299 2.4990 54920 0.0791 239177379《关于公司其中，中

<2026年第

小股东的 67354146 97.4123 1734299 2.5083 54920 0.0794 0

5.00 一期 A股员 表决情况 通过

工持股计划

管理办法>的 H股 11714211 99.0730 103871 0.8785 5733 0.0485 0议案》

总表决情 79324357 97.6622 1838170 2.2631 60653 0.0747 2391773

况 79

2391773《关于提请 A股 67552246 97.3384 1798899 2.5921 48220 0.0695 79股东会授权其中，中董事会办理

小股东的 67296246 97.3286 1798899 2.6017 48220 0.0697 0

6.00 公司 2026年 表决情况

第一期 A 通过股

员工持股计 H股 11714211 99.0730 103904 0.8788 5700 0.0482 0划相关事宜总表决情的议案》 79266457 97.5909 1902803 2.3427 53920 0.0664 2391773

况 79

注：

1、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和

与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成；

2、议案 1-3属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东授权代表人）所

持表决权的三分之二以上同意通过；

3、议案 4-6属于普通决议事项，关联股东深圳市胜华欣业投资有限公司、胜宏科技集团（香港）有限公司、赵启祥先生、朱国强先生均已回避表决，其余已经出席股东会的股东（包括股东授权代表人）所持表决权的过半数同意通过。

三、律师出具的法律意见君合律师事务所上海分所律师出席见证本次会议并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序符合法律、法规

及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、胜宏科技（惠州）股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；

2、君合律师事务所上海分所关于胜宏科技（惠州）股份有限公司 2026年

第三次临时股东会之法律意见书。

特此公告。胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会

2026年 9月 18日