证券代码：300476证券简称：胜宏科技公告编号：2026-039

胜宏科技（惠州）股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加议案、否决、修改提案的情况；

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票的方式进行。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月3日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2026年4月3日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月3日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月3日9:15

至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：广东省惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技研一

六楼会议室；

3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：陈涛先生；

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

1参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共2106人，代表

有表决权的股份数额328031735股，占公司有表决权股份总数的37.6037%。

2、现场出席会议情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份数额258608171股，占公司有表决权股份总数的29.6453%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东共2096人，代表有表决权的股份数额

69423564股，占公司有表决权股份总数的7.9583%。

4、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议，其中部分董事、高管在线出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

（一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票相结合；

（二）每项议案的表决结果：

提案1.00《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意327572735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8601%；

反对171900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0524%；弃权287100股（其中，因未投票默认弃权14300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0875%。

中小股东总表决情况：

同意69395356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3429%；反对171900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2461%；弃权287100股（其中，因未投票默认弃权14300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4110%。

提案2.00《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

总表决情况：

同意327567435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8585%；

反对171400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0523%；弃权292900股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0893%。

2中小股东总表决情况：

同意69390056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3353%；反对171400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2454%；弃权292900股（其中，因未投票默认弃权19100股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4193%。

提案3.00《关于＜2025年度财务决算报告＞的议案》

总表决情况：

同意327551635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8536%；

反对174000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0530%；弃权306100股（其中，因未投票默认弃权31600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0933%。

中小股东总表决情况：

同意69374256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3127%；反对174000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2491%；弃权306100股（其中，因未投票默认弃权31600股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4382%。

提案4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意327569435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8591%；

反对170800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521%；弃权291500股（其中，因未投票默认弃权32300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0889%。

中小股东总表决情况：

同意69392056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3382%；反对170800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2445%；弃权291500股（其中，因未投票默认弃权32300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4173%。

提案5.00《关于＜2025年度内部控制自我评价报告＞的议案》

总表决情况：

3同意327531035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8474%；

反对173800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0530%；弃权326900股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0997%。

中小股东总表决情况：

同意69353656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2832%；反对173800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2488%；弃权326900股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4680%。

提案6.00《关于＜控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明＞的议案》

总表决情况：

同意327526835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8461%；

反对173300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528%；弃权331600股（其中，因未投票默认弃权42100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1011%。

中小股东总表决情况：

同意69349456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2772%；反对173300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2481%；弃权331600股（其中，因未投票默认弃权42100股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4747%。

提案7.00《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

总表决情况：

同意327526635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8460%；

反对172600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0526%；弃权332500股（其中，因未投票默认弃权43600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1014%。

中小股东总表决情况：

同意69349256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

499.2769%；反对172600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2471%；弃权332500股（其中，因未投票默认弃权43600股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4760%。

提案8.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意59647700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.8257%；

反对201200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2828%；弃权

11307900股（其中，因未投票默认弃权45900股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的15.8915%。

中小股东总表决情况：

同意58345256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.5241%；反对201200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2880%；弃权11307900股（其中，因未投票默认弃权45900股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1878%。

本项议案股东深圳市胜华欣业投资有限公司、胜宏科技集团（香港）有限公

司、赵启祥先生、朱国强先生回避表决。

提案9.00《关于公司向中国工商银行股份有限公司惠州分行申请60亿元授信额度的议案》

总表决情况：

同意327139133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7279%；

反对583902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1780%；弃权308700股（其中，因未投票默认弃权45500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0941%。

中小股东总表决情况：

同意68961754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7222%；反对583902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8359%；弃权308700股（其中，因未投票默认弃权45500股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4419%。

提案10.00《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申请69亿元授信额

5度的议案》

总表决情况：

同意327140433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7283%；

反对585402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1785%；弃权305900股（其中，因未投票默认弃权45200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0933%。

中小股东总表决情况：

同意68963054股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7241%；反对585402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8380%；弃权305900股（其中，因未投票默认弃权45200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4379%。

提案11.00《关于公司向中信银行股份有限公司惠州分行申请36亿元授信额度的议案》

总表决情况：

同意327138533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7277%；

反对585102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1784%；弃权308100股（其中，因未投票默认弃权45100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0939%。

中小股东总表决情况：

同意68961154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7213%；反对585102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8376%；弃权308100股（其中，因未投票默认弃权45100股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4411%。

提案12.00《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请20亿元授信额度的议案》

总表决情况：

同意327135533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7268%；

反对584502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1782%；弃权311700股（其中，因未投票默认弃权46100股），占出席本次股东会有效表决权股份

6总数的0.0950%。

中小股东总表决情况：

同意68958154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7170%；反对584502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8367%；弃权311700股（其中，因未投票默认弃权46100股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4462%。

提案13.00《关于公司向中国建设银行股份有限公司惠州分行申请60亿授信额度的议案》

总表决情况：

同意327136833股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7272%；

反对585102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1784%；弃权309800股（其中，因未投票默认弃权47100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0944%。

中小股东总表决情况：

同意68959454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7189%；反对585102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8376%；弃权309800股（其中，因未投票默认弃权47100股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4435%。

提案14.00《关于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请60亿授信额度的议案》

总表决情况：

同意327144133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7294%；

反对577602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1761%；弃权310000股（其中，因未投票默认弃权47400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0945%。

中小股东总表决情况：

同意68966754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7294%；反对577602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8269%；弃权310000股（其中，因未投票默认弃权47400股），占出席本次

7股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4438%。

提案15.00《关于公司向中国进出口银行广东省分行申请45亿授信额度的议案》

总表决情况：

同意327136833股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7272%；

反对585702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1786%；弃权309200股（其中，因未投票默认弃权46600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0943%。

中小股东总表决情况：

同意68959454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7189%；反对585702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8385%；弃权309200股（其中，因未投票默认弃权46600股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4426%。

提案16.00《关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请6亿授信额度的议案》

总表决情况：

同意327133333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7261%；

反对586202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1787%；弃权312200股（其中，因未投票默认弃权48800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0952%。

中小股东总表决情况：

同意68955954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7139%；反对586202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8392%；弃权312200股（其中，因未投票默认弃权48800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4469%。

提案17.00《关于公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请5亿授信额度的议案》

总表决情况：

同意327136433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7271%；

8反对585402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1785%；弃权309900股（其中，因未投票默认弃权46400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0945%。

中小股东总表决情况：

同意68959054股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7183%；反对585402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8380%；弃权309900股（其中，因未投票默认弃权46400股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4436%。

提案18.00《关于公司向国家开发银行广东省分行申请50亿元授信额度的议案》

总表决情况：

同意327136533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7271%；

反对584602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1782%；弃权310600股（其中，因未投票默认弃权48900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0947%。

中小股东总表决情况：

同意68959154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7185%；反对584602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8369%；弃权310600股（其中，因未投票默认弃权48900股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4446%。

提案19.00《关于2026年度投资计划的议案》

总表决情况：

同意327545835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8519%；

反对174800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0533%；弃权311100股（其中，因未投票默认弃权49400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0948%。

中小股东总表决情况：

同意69368456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3044%；反对174800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.2502%；弃权311100股（其中，因未投票默认弃权49400股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4454%。

提案20.00《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》

总表决情况：

同意327569735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8592%；

反对165800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505%；弃权296200股（其中，因未投票默认弃权35700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0903%。

中小股东总表决情况：

同意69392356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3386%；反对165800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2374%；弃权296200股（其中，因未投票默认弃权35700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4240%。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；

2、见证律师姓名：蒋文俊、肖慧萍；

3、法律意见书的结论性意见：律师认为：公司2025年度股东会的召集和召

开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集

人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。

四、备查文件

1、胜宏科技（惠州）股份有限公司2025年度股东会决议；

2、《君合律师事务所上海分所关于胜宏科技（惠州）股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会

102026年4月3日

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