证券代码：胜宏科技证券简称：300476公告编号：2026-004

胜宏科技（惠州）股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月28日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年01月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月22日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年1月22日下午收市时在中国结算深圳分公司

登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。8、会议地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于修订<对外投资管理制度>的议案》非累积投票提案√2.00《关于公司向国家开发银行广东省分行申请30亿元授信额度的议非累积投票提案√案》3.00《关于公司向平安银行股份有限公司惠州分行申请15亿元授信额非累积投票提案√度的议案》4.00《关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请60亿元授非累积投票提案√信额度的议案》5.00《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请18亿元授信额非累积投票提案√度的议案》

6.00《关于公司向花旗银行深圳分行申请5亿元授信额度的议案》非累积投票提案√

7.00《关于公司向广发银行惠州分行申请12亿元授信额度的议案》非累积投票提案√

8.00《关于2026年度担保额度预计的议案》非累积投票提案√

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 1月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案8为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露

（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026年1月26日（星期一）上午9:00-12:00，下午14:00-

17:003、登记地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技董事会办公室。

4、登记手续

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股

东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真

须在2026年1月26日（星期一）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方

式到公司（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

5、股东会联系方式

联系人：朱溪瑶周响来

电话：0752-3761918

传真：0752-3761928

E-mail：zqb@shpcb.com

6、会议费用

本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会

2026年01月13日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350476”，投票简称为“胜宏投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年01月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月28日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

胜宏科技（惠州）股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席胜宏科技（惠州）股份有

限公司于2026年01月28日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√2.00《关于公司向国家开发银行广东省分行申请30亿√元授信额度的议案》

3.00《关于公司向平安银行股份有限公司惠州分行申请15√亿元授信额度的议案》4.00《关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州分行√申请60亿元授信额度的议案》

5.00《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请18√亿元授信额度的议案》6.00《关于公司向花旗银行深圳分行申请5亿元授信额√度的议案》7.00《关于公司向广发银行惠州分行申请12亿元授信√额度的议案》

8.00《关于2026年度担保额度预计的议案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3：

胜宏科技（惠州）股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称身份证号股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会备注

备注：

1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。

2、填写完整的参会登记表及相应资料应于2026年1月26日下午17：00之前以送达、邮

寄或传真方式送到公司，地址为：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技董事会办公室。

3、不接受电话登记。

4、上述参会登记表复印或按以上格式自制均有效。