证券代码：300476证券简称：胜宏科技公告编号：2025-059

胜宏科技（惠州）股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加议案、否决、修改提案的情况；

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票的方式进行。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年4月18日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2025年4月18日至2025年4月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月

18日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月18日9:15

至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：广东省惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技研一

六楼会议室；

3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：陈涛先生；

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

1参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共628人，代表

有表决权的股份数额327666973股，占公司有表决权股份总数的38.2055％。

2、现场出席会议情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份数额295094528股，占公司有表决权总股份数的34.4076%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东621人，代表股份32572445股，占公司有表决权股份总数的3.7979％。

4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议，其中部

分董事在线出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

（一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票相结合；

（二）每项议案的表决结果：

提案1.00《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意327565673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9691％；

反对18900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％；弃权82400股（其中，因未投票默认弃权33400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251％。

中小股东总表决情况：

同意32542945股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6897％；反对18900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0579％；弃权82400股（其中，因未投票默认弃权33400股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2524％。

提案2.00《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意327595373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9781％；

反对19400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059％；弃权52200股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％。

2中小股东总表决情况：

同意32572645股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7807％；反对19400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0594％；弃权52200股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1599％。

提案3.00《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

总表决情况：

同意327598873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9792％；

反对18900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％；弃权49200股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150％。

中小股东总表决情况：

同意32576145股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7914％；反对18900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0579％；弃权49200股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1507％。

提案4.00《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

总表决情况：

同意327582573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9742％；

反对32000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权52400股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％。

中小股东总表决情况：

同意32559845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7415％；反对32000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0980％；弃权52400股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1605％。

提案5.00《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

3同意322260673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3501％；

反对5379200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6417％；弃权

27100股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0083％。

中小股东总表决情况：

同意27237945股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.4387％；反对5379200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.4782％；弃权27100股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0830％。

提案6.00《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

总表决情况：

同意327584873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9749％；

反对19500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060％；弃权62600股（其中，因未投票默认弃权13400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191％。

中小股东总表决情况：

同意32562145股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7485％；反对19500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0597％；弃权62600股（其中，因未投票默认弃权13400股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1918％。

提案7.00《关于＜控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明＞的议案》

总表决情况：

同意327549573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9642％；

反对19800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060％；弃权97600股（其中，因未投票默认弃权14600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0298％。

中小股东总表决情况：

同意32526845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

499.6404％；反对19800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0607％；弃权97600股（其中，因未投票默认弃权14600股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2990％。

提案8.00《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

总表决情况：

同意327581573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9739％；

反对24500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075％；弃权60900股（其中，因未投票默认弃权15300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186％。

中小股东总表决情况：

同意32558845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7384％；反对24500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0751％；弃权60900股（其中，因未投票默认弃权15300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1866％。

提案9.00《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况：

同意32547045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7022％；

反对45400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1391％；弃权51800股（其中，因未投票默认弃权14600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1587％。

中小股东总表决情况：

同意32547045股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7022％；反对45400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1391％；弃权51800股（其中，因未投票默认弃权14600股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1587％。

本项议案股东深圳市胜华欣业投资有限公司、胜宏科技集团（香港）有限公

司、赵启祥先生、朱国强先生回避表决。

提案10.00《关于2025年度担保额度预计的议案》

总表决情况：

5同意327230004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8666％；

反对386169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1179％；弃权50800股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％。

中小股东总表决情况：

同意32207276股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6614％；反对386169股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1830％；弃权50800股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1556％。

提案11.00《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况：

同意32555345股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7277％；

反对30700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0940％；弃权58200股（其中，因未投票默认弃权14800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1783％。

中小股东总表决情况：

同意32555345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7277％；反对30700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0940％；弃权58200股（其中，因未投票默认弃权14800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1783％。

本项议案股东深圳市胜华欣业投资有限公司、胜宏科技集团（香港）有限公

司、赵启祥先生、朱国强先生回避表决。

提案12.00《关于向平安银行惠州分行申请不超过11.5亿元综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意327269104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8786％；

反对378169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1154％；弃权19700股（其中，因未投票默认弃权14400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060％。

6中小股东总表决情况：

同意32246376股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7812％；反对378169股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1585％；弃权19700股（其中，因未投票默认弃权14400股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0603％。

提案13.00《关于向中信银行惠州分行申请不超过8亿元综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意327267204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8780％；

反对376269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1148％；弃权23500股（其中，因未投票默认弃权18200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。

中小股东总表决情况：

同意32244476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7754％；反对376269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1526％；弃权23500股（其中，因未投票默认弃权18200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720％。

提案14.00《关于向中国建设银行惠州分行申请不超过5亿元综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意327265304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8774％；

反对378169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1154％；弃权23500股（其中，因未投票默认弃权18200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。

中小股东总表决情况：

同意32242576股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7696％；反对378169股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1585％；弃权23500股（其中，因未投票默认弃权18200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720％。

7提案15.00《关于向中国光大银行惠州分行申请不超过5亿元综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意327262604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8766％；

反对377269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1151％；弃权27100股（其中，因未投票默认弃权18200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083％。

中小股东总表决情况：

同意32239876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7613％；反对377269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1557％；弃权27100股（其中，因未投票默认弃权18200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0830％。

提案16.00《关于向华夏银行惠州分行申请不超过5亿元综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意327266204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8777％；

反对377269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1151％；弃权23500股（其中，因未投票默认弃权18200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。

中小股东总表决情况：

同意32243476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7723％；反对377269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1557％；弃权23500股（其中，因未投票默认弃权18200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720％。

提案17.00《关于向中国农业银行惠阳支行申请18亿元授信额度的议案》

总表决情况：

同意327266204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8777％；

反对377269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1151％；弃权23500股（其中，因未投票默认弃权18200股），占出席本次股东会有效表决权股份

8总数的0.0072％。

中小股东总表决情况：

同意32243476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7723％；反对377269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1557％；弃权23500股（其中，因未投票默认弃权18200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720％。

提案18.00《关于向中国银行惠州分行申请不超过18亿元综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意327264804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8773％；

反对378669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1156％；弃权23500股（其中，因未投票默认弃权18200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。

中小股东总表决情况：

同意32242076股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7680％；反对378669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1600％；弃权23500股（其中，因未投票默认弃权18200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720％。

提案19.00《关于公司向中国民生银行惠州分行申请8亿元授信额度的议案》

总表决情况：

同意327266204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8777％；

反对377269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1151％；弃权23500股（其中，因未投票默认弃权18200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。

中小股东总表决情况：

同意32243476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7723％；反对377269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1557％；弃权23500股（其中，因未投票默认弃权18200股），占出席本次

9股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720％。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；

2、见证律师姓名：蒋文俊、肖慧萍；

3、法律意见书的结论性意见：律师认为：公司2024年度股东会的召集和召

开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集

人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。

四、备查文件

1、胜宏科技（惠州）股份有限公司2024年度股东会决议；

2、《君合律师事务所上海分所关于胜宏科技（惠州）股份有限公司2024年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会

2025年4月18日

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