证券代码：300476证券简称：胜宏科技公告编号：2026-069

胜宏科技（惠州）股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2026年半年度募集

资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2025年8月28日出具的《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1856 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）7660672 股，每股发行

价格为人民币248.02元，募集资金总额为人民币1899999869.44元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1876386754.11元，截至2025年9月16日止，上述资金已全部到位。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2025年9月17日出具了《验资报告》（信会师报字〔2025〕第 ZC10405号）。2026年半年度使用金额及年末余额：

单位（元）项目金额

1、2025年9月16日募集资金总额1899999869.44

减：已支付的发行费用（国信证券的不含税承销费用、保荐费用）12528301.37

2、2025年9月16日公司收到国信证券转来的募集资金1887471568.07

减：含税发行费用（募集资金专用账户支付）5319999.63

减：尚未划转的含税发行费用6341323.72项目金额

加：发行费用相应的增值税款576509.39

3、募集资金净额1876386754.11

加：尚未划转的含税发行费用-发行费用相应的增值税款5764814.33

加：截止2025年12月31日累计利息收入、汇率变动及银行理财收益扣减手续费净额1988760.55

减：截止2025年12月31日累计投入募集项目的募集资金595158057.24

4、截止2025年12月31日募集资金余额1288982271.75

其中：使用募集资金购买现金管理类产品余额137000000.00

募集资金专用账户余额1151982271.75

加：本年度利息收入、汇率变动及银行理财收益扣减手续费净额-16713793.65

减：本年度累计投入募集项目的募集资金636359606.83

减：发行费用（募集资金专用账户支付）4655315.87

5、截止2026年6月30日募集资金余额631253555.41

其中：使用募集资金购买现金管理类产品余额372947441.33

募集资金专用账户余额258306114.08

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《胜宏科技（惠州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》要求，截至2026年06月30日，本公司董事会批准开设了八个银行专项账户，开户银行分别是，中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行（以下简称“农业银行惠州惠阳支行”）、中国银行股份有限公司惠州

惠阳支行（以下简称“中国银行惠州惠阳支行”）、中国工商银行股份有限公司惠

州惠阳支行（以下简称“工商银行惠州惠阳支行”）、平安银行股份有限公司惠州

惠阳支行（以下简称“平安银行惠州惠阳支行”）、中国农业银行有限公司河内分行（以下简称“农业银行河内分行”）、中国银行（泰国）股份有限公司（以下简称“中银泰国”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，经总经理或授权副总经理、董事长审批后，财务部执行付款。

(二)募集资金三方、四方监管协议情况

本公司及保荐人国信证券股份有限公司已与农业银行惠州惠阳支行、中国银

行惠州惠阳支行、工商银行惠州惠阳支行、平安银行惠州惠阳支行，分别签订了《募集资金三方监管协议》；本公司及全资子公司 VICTORY GIANT

TECHNOLOGY (SINGPORE) PTE. LTD（以下简称“新加坡胜宏”）、VICTORYGIANT TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED（以下简称“越南胜宏”）、VICTORY GIANT TECHNOLOGY (THAILAND) COMPANY LIMITED（以下简称“泰国胜宏”）、保荐人国信证券股份有限公司已与农业银行惠州惠阳支行、

农业银行河内分行、中银泰国，分别签订了《募集资金四方监管协议》。

前述监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2026年06月30日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利、履行义务。

(三)募集资金专户存储情况

截止2026年06月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

序截止日余额截止日余额户名开户银行银行账户账号币种状态号（原币）（人民币）

胜宏科技（惠州）股份有中国农业银行股份有限

144231001040055914人民币1014509.411014509.41存续

限公司公司惠州惠阳支行

胜宏科技（惠州）股份有中国工商银行股份有限

22008023319201306422人民币917400.32917400.32存续

限公司公司惠州惠阳支行

胜宏科技（惠州）股份有中国银行股份有限公司

3654880699145人民币43620.5943620.59存续

限公司惠州惠阳支行

胜宏科技（惠州）股份有平安银行股份有限公司

415121232570055人民币295209.74295209.74存续

限公司惠州惠阳支行

VICTORY GIANT中国农业银行股份有限

5 TECHNOLOGY 44231014048400024 美元 904957.79 6163577.01 存续

公司惠州惠阳支行

(SINGAPORE) PTE. LTD.VICTORY GIANT中国农业银行股份有限

6 TECHNOLOGY 5139821422 美元 30958919.56 210858105.23 存续

公司河内分行

(VIETNAM) CO. LTD

7 VICTORY GIANT 中国农业银行股份有限 5139826422 越南盾 148541120196.00 39013691.77 存续TECHNOLOGY 公司河内分行

(VIETNAM) CO. LTD

VICTORY GIANT

中国银行（泰国）股份有

8 TECHNOLOGY 100000301446247 泰铢 - - 存续

限公司

(THAILAND) CO.LTD.合计258306114.08单位（元）

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2026年1月12日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的资金，共计人民币42106.78万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求。

保荐人国信证券股份有限公司对此出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《胜宏科技（惠州）股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZC10003 号）。具体内容详见公司于 2026 年 1月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2026-003），截止本报告批准报出日募集资金置换金额合计42106.78万元。

(四)用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

2026年3月12日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募投项目投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使用最高不超过人民币200000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的现金管理类产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时董事会将该事项授权董事长在前述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等，同时授权公司财务部门具体实施相关事宜。具体内容详见公司于2026年3月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-023）。

2026年6月12日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，增加不超过180亿元（或等值外币）用于进行现金管理，本次增加后，公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币20亿元调整为不超过人民币200亿元，其中拟新增不超过180亿元人民币或等值外币的额度。期限自公司股东会审议通过之日起12个月，在该额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时董事会提请股东会授权董事长或其授权人在前述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。具体内容详见公司于2026年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-053）。

截至2026年06月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的总金额为37294.74万元，具体情况如下列示：

存放银行产品类型利率到期日金额（万元）

平安银行惠州惠阳支行7天通知存款0.70000%13700.00

平安银行惠州惠阳支行7天通知存款0.70000%50.00

工商银行惠州惠阳支行7天通知存款0.65000%7786.00

农行河内分行一个月定存2.10000%2026-7-156566.14农行河内分行三个月定存3.00000%2026-9-152626.46

农行河内分行三个月定存3.00000%2026-9-153414.39

农行河内分行三个月定存3.00000%2026-9-153151.75

合计37294.74

(六)节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

公司对募集资金采取专户存储制度，除经批准将部分闲置募集资金进行现金管理之外，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，并将按照募投项目计划有序用于公司承诺的募集资金投资项目，不得用作其他用途。

(九)募集资金使用的其他情况2025年10月27日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额。

鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募集资金

投资项目金额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整不涉及新增或减少投资范围，不会影响该项目的正常实施及预期效果。具体情况如下：

单位：万元调整前拟用募集资调整后拟用募集资金序号项目名称总投资额金投入额投入额

1 越南胜宏人工智能 HDI项目 181547.67 85000.00 85000.00

2泰国高多层印制线路板项目140207.9050000.0047638.68

3补充流动资金和偿还银行贷款55000.0055000.0055000.00

合计376755.57190000.00187638.68

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况(一)改变募集资金投资项目情况表本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(二)未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内，本公司募集资金投资项目不存在未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三)改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生改变，因此不存在无法单独核算效益的情况。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况报告期，本公司未发生募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南

第2号——公告格式》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集

资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年8月27日经董事会批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表

胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会

2026年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：胜宏科技（惠州）股份有限公司2026年6月30日单位：人民币万元

募集资金总额187638.68本年度投入募集资金总额63635.96

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额123151.77

累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已变更项截至期末累项目达到预定是否达项目可行性是

募集资金承调整后投资本年度投入截至期末投资进度（%）本年度实承诺投资项目和超募资金投向目（含部分变计投入金额可使用状态日到预计否发生重大变诺投资总额总额(1)金额(3)＝(2)/(1)现的效益

更）(2)期效益化承诺投资项目

越南胜宏人工智能 HDI项目 否 85000.00 85000.00 21938.71 27642.79 32.52% 不适用 不适用 不适用 否

泰国高多层印制线路板项目否50000.0047638.6841697.2541697.2587.53%不适用不适用不适用否

补充流动资金和偿还银行贷款否55000.0055000.000.0053811.7397.84%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计190000.00187638.6863635.96123151.7765.63%超募资金投向无此事项超募资金投向小计

合计190000.00187638.6863635.96123151.77未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具不适用体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）尚未使用的募集资金用途及去向”。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（九）募集资金使用的其他情况”。

附表1第1页