证券代码：300476证券简称：胜宏科技公告编号：2025-093

胜宏科技（惠州）股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加议案、否决、修改提案的情况；

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票的方式进行。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年8月15日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2025年8月15日至2025年8月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月

15日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月15日9:15

至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：广东省惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技研一

六楼会议室；

3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：陈涛先生；

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

1参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共1375人，代

表有表决权的股份数额371532978股，占公司有表决权股份总数的43.3202％。

2、现场出席会议情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数额268547879股，占公司有表决权总股份数的31.3123%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东1369人，代表股份102985099股，占公司有表决权股份总数的12.0079％。

4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议，其中部

分董事在线出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

（一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票相结合；

（二）每项议案的表决结果：

提案1.00《关于取消公司监事会的议案》

总表决情况：

同意371425878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9712％；

反对44800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121％；弃权62300股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168％。

中小股东总表决情况：

同意102888499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8960％；反对44800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0435％；弃权62300股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0605％。

该议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的

2/3以上审议通过。

提案2.00《关于修改现行＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

总表决情况：

同意370408520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6973％；

反对1047558股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2820％；弃权

276900股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0207％。

中小股东总表决情况：

同意101871141股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9082％；反对1047558股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.0171％；弃权76900股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0747％。

该议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的

2/3以上审议通过。

提案3.00《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》

总表决情况：

同意358272408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4309％；

反对13205670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5544％；弃权

54900股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0148％。

中小股东总表决情况：

同意89735029股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.1251％；反对13205670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的12.8216％；弃权54900股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0533％。

提案 4.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

总表决情况：

同意371482478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9864％；

反对31600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085％；弃权18900股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051％。

中小股东总表决情况：

同意102945099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

399.9510％；反对31600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0307％；弃权18900股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0183％。

该议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的

2/3以上审议通过。

提案 5.00《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

本议案包含11项子议案，采用逐项表决的方式。

提案5.01上市地点

总表决情况：

同意371472278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9837％；

反对38300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103％；弃权22400股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060％。

中小股东总表决情况：

同意102934899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9411％；反对38300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0372％；弃权22400股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0217％。

提案5.02发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意371461578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9808％；

反对38400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103％；弃权33000股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089％。

中小股东总表决情况：

同意102924199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9307％；反对38400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0373％；弃权33000股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股

4东会中小股东有效表决权股份总数的0.0320％。

提案5.03发行及上市时间

总表决情况：

同意371462278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9810％；

反对38300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103％；弃权32400股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％。

中小股东总表决情况：

同意102924899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9314％；反对38300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0372％；弃权32400股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0315％。

提案5.04发行方式

总表决情况：

同意371470678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9832％；

反对38300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103％；弃权24000股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065％。

中小股东总表决情况：

同意102933299股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9395％；反对38300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0372％；弃权24000股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0233％。

提案5.05发行规模

总表决情况：

同意371471178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9834％；

反对38300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103％；弃权23500股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。

5中小股东总表决情况：

同意102933799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9400％；反对38300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0372％；弃权23500股（其中，因未投票默认弃权7100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0228％。

提案5.06定价方式

总表决情况：

同意371468678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9827％；

反对39200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106％；弃权25100股（其中，因未投票默认弃权8600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。

中小股东总表决情况：

同意102931299股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9376％；反对39200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0381％；弃权25100股（其中，因未投票默认弃权8600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0244％。

提案5.07发行对象

总表决情况：

同意371464278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9815％；

反对38800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104％；弃权29900股（其中，因未投票默认弃权12900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080％。

中小股东总表决情况：

同意102926899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9333％；反对38800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0377％；弃权29900股（其中，因未投票默认弃权12900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0290％。

提案5.08发售原则

总表决情况：

6同意371473878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9841％；

反对34900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094％；弃权24200股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065％。

中小股东总表决情况：

同意102936499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9426％；反对34900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0339％；弃权24200股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0235％。

提案5.09承销方式

总表决情况：

同意371472978股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9839％；

反对34900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094％；弃权25100股（其中，因未投票默认弃权8200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。

中小股东总表决情况：

同意102935599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9417％；反对34900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0339％；弃权25100股（其中，因未投票默认弃权8200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0244％。

提案5.10筹资成本

总表决情况：

同意371470778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9833％；

反对36400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权25800股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069％。

中小股东总表决情况：

同意102933399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9396％；反对36400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.0353％；弃权25800股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0251％。

提案5.11发行中介机构选聘

总表决情况：

同意371472878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9838％；

反对35000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094％；弃权25100股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。

中小股东总表决情况：

同意102935499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9416％；反对35000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0340％；弃权25100股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0244％。

该议案及子议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

提案6.00《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

总表决情况：

同意371482378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9864％；

反对22600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061％；弃权28000股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075％。

中小股东总表决情况：

同意102944999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9509％；反对22600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0219％；弃权28000股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0272％。

该议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的

2/3以上审议通过。

提案 7.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市

8决议有效期的议案》

总表决情况：

同意371478178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9853％；

反对28100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076％；弃权26700股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。

中小股东总表决情况：

同意102940799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9468％；反对28100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0273％；弃权26700股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0259％。

该议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的

2/3以上审议通过。

提案 8.00 《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

总表决情况：

同意371478478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9853％；

反对26600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％；弃权27900股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075％。

中小股东总表决情况：

同意102941099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9471％；反对26600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0258％；弃权27900股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0271％。

该议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的

2/3以上审议通过。

提案 9.00 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行上市有关事项的议案》

总表决情况：

9同意371479228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9855％；

反对23200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％；弃权30550股（其中，因未投票默认弃权14250股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082％。

中小股东总表决情况：

同意102941849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9478％；反对23200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0225％；弃权30550股（其中，因未投票默认弃权14250股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0297％。

该议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的

2/3以上审议通过。

提案 10.00 《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意371474678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9843％；

反对30200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％；弃权28100股（其中，因未投票默认弃权9900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076％。

中小股东总表决情况：

同意102937299股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9434％；反对30200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0293％；弃权28100股（其中，因未投票默认弃权9900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0273％。

该议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的

2/3以上审议通过。

提案 11.00 《关于就公司发行 H 股股票并上市修订＜公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的议案》

总表决情况：

同意371477878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9852％；

反对22700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061％；弃权32400

10股（其中，因未投票默认弃权15700股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0087％。

中小股东总表决情况：

同意102940499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9465％；反对22700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0220％；弃权32400股（其中，因未投票默认弃权15700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0315％。

该议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的

2/3以上审议通过。

提案 12.00 《关于就公司发行 H 股股票并上市修订及制定相关公司内部治理制度的议案》

总表决情况：

同意371481378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861％；

反对24000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065％；弃权27600股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。

中小股东总表决情况：

同意102943999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9499％；反对24000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0233％；弃权27600股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0268％。

提案13.00《关于增选公司独立非执行董事的议案》

总表决情况：

同意371447474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9770％；

反对60204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162％；弃权25300股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。

中小股东总表决情况：

同意102910095股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1199.9170％；反对60204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0585％；弃权25300股（其中，因未投票默认弃权9200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0246％。

提案14.00《关于确定公司董事角色的议案》

总表决情况：

同意371478174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9852％；

反对21604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％；弃权33200股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089％。

中小股东总表决情况：

同意102940795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9468％；反对21604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0210％；弃权33200股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0322％。

提案 15.00 《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》

总表决情况：

同意371471374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9834％；

反对30104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％；弃权31500股（其中，因未投票默认弃权15800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085％。

中小股东总表决情况：

同意102933995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9402％；反对30104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0292％；弃权31500股（其中，因未投票默认弃权15800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0306％。

提案16.00《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

总表决情况：

同意101745433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7862％；

反对122604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1190％；弃权

121127562股（其中，因未投票默认弃权16200股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的1.0948％。

中小股东总表决情况：

同意101745433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7862％；反对122604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1190％；弃权1127562股（其中，因未投票默认弃权16200股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0948％。

本项议案参与本次股东会的关联股东深圳市胜华欣业投资有限公司、胜宏科

技集团（香港）有限公司、赵启祥先生、朱国强先生回避表决。

提案17.00《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意368086074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0722％；

反对60804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164％；弃权

3386100股（其中，因未投票默认弃权16100股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.9114％。

中小股东总表决情况：

同意99548695股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.6533％；反对60804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0590％；弃权3386100股（其中，因未投票默认弃权16100股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2876％。

提案18.00《关于公司向中国银行惠州分行申请25亿元授信额度的议案》

总表决情况：

同意371096175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8824％；

反对405903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1093％；弃权30900股（其中，因未投票默认弃权13900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083％。

中小股东总表决情况：

同意102558796股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1399.5759％；反对405903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3941％；弃权30900股（其中，因未投票默认弃权13900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0300％。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；

2、见证律师姓名：蒋文俊、肖慧萍；

3、法律意见书的结论性意见：律师认为：公司2025年第四次临时股东会的

召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员

资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。

四、备查文件

1、胜宏科技（惠州）股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；

2、《君合律师事务所上海分所关于胜宏科技（惠州）股份有限公司2025年

第四次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会

2025年8月16日

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