证券代码：300476证券简称：胜宏科技公告编号：2026-009

胜宏科技（惠州）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加议案、否决、修改提案的情况；

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票的方式进行。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年1月28日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2026年1月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月

28日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月28日9:15

至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：广东省惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技研一

六楼会议室；

3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：陈涛先生；

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

1参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共1989人，代表

有表决权的股份数额337043910股，占公司有表决权股份总数的38.7348％。

2、现场出席会议情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份数额268944871股，占公司有表决权股份总数的30.9085%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东共1979人，代表有表决权的股份数额

68099039股，占公司有表决权股份总数的7.8263％。

4、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议，其中部分董事

在线出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

（一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票相结合；

（二）每项议案的表决结果：

提案1.00《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意318849139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.6017%；

反对18152741股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.3859%；弃权

42030股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0125%。

中小股东总表决情况：

同意50311760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

73.4408%；反对18152741股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的26.4978%；弃权42030股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0614%。

提案2.00《关于公司向国家开发银行广东省分行申请30亿元授信额度的议案》

总表决情况：

同意336298688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7789%；

反对719051股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2133%；弃权26171股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总

2数的0.0078%。

中小股东总表决情况：

同意67761309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9122%；反对719051股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0496%；弃权26171股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0382%。

提案3.00《关于公司向平安银行股份有限公司惠州分行申请15亿元授信额度的议案》

总表决情况：

同意336295988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7781%；

反对719251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2134%；弃权28671股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。

中小股东总表决情况：

同意67758609股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9082%；反对719251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0499%；弃权28671股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0419%。

提案4.00《关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请60亿元授信额度的议案》

总表决情况：

同意336295088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7778%；

反对708251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2101%；弃权40571股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%。

中小股东总表决情况：

同意67757709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9069%；反对708251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0338%；弃权40571股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股

3东会中小股东有效表决权股份总数的0.0592%。

提案5.00《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请18亿元授信额度的议案》

总表决情况：

同意336289788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7763%；

反对718951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2133%；弃权35171股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。

中小股东总表决情况：

同意67752409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8992%；反对718951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0495%；弃权35171股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0513%。

提案6.00《关于公司向花旗银行深圳分行申请5亿元授信额度的议案》

总表决情况：

同意336272688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7712%；

反对733151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2175%；弃权38071股（其中，因未投票默认弃权12400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况：

同意67735309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8742%；反对733151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0702%；弃权38071股（其中，因未投票默认弃权12400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0556%。

提案7.00《关于公司向广发银行惠州分行申请12亿元授信额度的议案》

总表决情况：

同意336286288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7752%；

反对719051股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2133%；弃权38571股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席本次股东会有效表决权股份

4总数的0.0114%。

中小股东总表决情况：

同意67748909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8941%；反对719051股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0496%；弃权38571股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0563%。

提案8.00《关于2026年度担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意336235988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7603%；

反对752751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2233%；弃权55171股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。

中小股东总表决情况：

同意67698609股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8207%；反对752751股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0988%；弃权55171股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0805%。

该议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的

2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；

2、见证律师姓名：肖慧萍、师溢钒；

3、法律意见书的结论性意见：律师认为：公司2026年第一次临时股东会的

召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资

格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。

四、备查文件

1、胜宏科技（惠州）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、《君合律师事务所上海分所关于胜宏科技（惠州）股份有限公司2026

5年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会

2026年1月28日

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