证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-048

合纵科技股份有限公司

关于修订部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开了第

七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订公司制度的原因说明

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件及《合纵科技股份有限公司章程》的相关规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况对相关制度进行修订。

二、本次修订公司制度的情况是否需要提交股序号制度名称备注东大会审议

1股东会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

3监事会议事规则修订是

4独立董事工作细则修订是

5对外担保管理办法修订是

6对外投资管理办法修订是

7关联交易管理办法修订是

8募集资金管理办法修订是

9董事会秘书工作细则修订否是否需要提交股

序号制度名称备注东大会审议

10薪酬与考核委员会议事规则修订否

11战略发展委员会议事规则修订否

12内幕信息知情人登记备案制度修订否

13重大信息内部报告制度修订否

14年报信息披露重大差错责任追究制度修订否

15信息披露管理办法修订否

16投资者关系管理办法修订否

17内部审计制度修订否

18内部控制制度修订否

董事、监事和高级管理人员所持本公司

19修订否

股份及其变动管理制度

20董事会审计委员会年报工作规程修订否

21独立董事年报工作制度修订否

22规范与关联方资金往来的管理制度修订否

23独立董事专门会议议事规则修订否

24会计师事务所选聘制度修订否

25总经理工作细则修订否

上述制度的修订已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，其中第1项至

第8项制度尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议通过后方可生效，其余

制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。

本次修订的相关制度全文详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

合纵科技股份有限公司董事会

2025年6月10日