证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2026-027

合纵科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）股东会届次

2025年年度股东会。

（二）召集人本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性

文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2026年5月25日下午14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间

为2026年5月25日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月

25日09:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）股权登记日本次股东会的股权登记日为2026年5月20日。

（七）会议召开地点

北京海淀区上地三街 9号嘉华大厦 D座 1211（公司第一会议室）。

（八）现场会议主持人：董事长刘泽刚先生

（九）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权代表376人，代表股份数127618352股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的11.9867%。其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共374人，代表股份数26636402股，占公司有表决权股份总数的

2.5019%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共5人，共代表本公司股份数为106452950股，占公司有表决权股份总数的9.9987%。其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共3人，代表股份数5471000股，占公司有表决权股份总数的0.5139%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共371人，代表股份数21165402股，占公司有表决权股份总数的1.9880%。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共371人，代表股份数21165402股，占公司有表决权股份总数的1.9880%。

4、公司的董事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方

式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、议案表决结果对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数127618352股，

同意股数122289360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8243%；反对4909392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8469%；弃权419600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3288%。

其中，中小投资者同意股数21307410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9936%；反对4909392股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4311%；弃权419600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5753%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、议案表决结果

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数127618352股，同意股数122229460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7773%；反对4679392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6667%；弃权709500股（其中，因未投票默认弃权269900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5560%。

其中，中小投资者同意股数21247510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7687%；反对4679392股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5677%；弃权709500股（其中，因未投票默认弃权269900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6636%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三)审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、议案表决结果对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数127618352股，

同意股数122017360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6111%；反对5134492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0233%；弃权466500股（其中，因未投票默认弃权270000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3655%。

其中，中小投资者同意股数21035410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9724%；反对5134492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.2762%；弃权466500股（其中，因未投票默认弃权270000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7514%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四)审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、议案表决结果

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数127618352股，同意股数122090360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6683%；反对5151592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0367%；弃权376400股（其中，因未投票默认弃权270600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2949%。

其中，中小投资者同意股数21108410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2465%；反对5151592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.3404%；弃权376400股（其中，因未投票默认弃权270600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4131%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五)审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告。2、议案表决结果对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数127618352股，同意股数122598860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0668%；反对4811392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7701%；弃权208100股（其中，因未投票默认弃权101600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1631%。

其中，中小投资者同意股数21616910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.1555%；反对4811392股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0632%；弃权208100股（其中，因未投票默认弃权101600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7813%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、议案表决结果

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数127618352股，同意股数122145060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7112%；反对4898992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8388%；弃权574300股（其中，因未投票默认弃权264600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4500%。

其中，中小投资者同意股数21163110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4518%；反对4898992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3921%；弃权574300股（其中，因未投票默认弃权264600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1561%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七)审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告。2、议案表决结果对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数127618352股，同意股数121793560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4358%；反对5206992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0801%；弃权617800股（其中，因未投票默认弃权270600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4841%。

其中，中小投资者同意股数20811610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1322%；反对5206992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.5484%；弃权617800股（其中，因未投票默认弃权270600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3194%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(八)审议通过《关于制订<公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、议案表决结果

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数127618352股，同意股数122476260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9707%；反对4769692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7375%；弃权372400股（其中，因未投票默认弃权264600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2918%。

其中，中小投资者同意股数21494310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6952%；反对4769692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9067%；弃权372400股（其中，因未投票默认弃权264600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3981%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(九)审议通过《关于调整募集资金永久补充流动资金金额的议案》

1、议案内容议案具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、议案表决结果

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数127618352股，同意股数122286860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8223%；反对5093792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9914%；弃权237700股（其中，因未投票默认弃权101600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1863%。

其中，中小投资者同意股数21304910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9842%；反对5093792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1234%；弃权237700股（其中，因未投票默认弃权101600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8924%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十)审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2026年5月13日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、议案表决结果

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数127618352股，同意股数123004760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3849%；反对4098492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2115%；弃权515100股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4036%。

其中，中小投资者同意股数22022810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6794%；反对4098492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3868%；弃权515100股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9338%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东华商（长沙）律师事务所见证律师姓名：黄纯安、胡紫薇

结论性意见：律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、合纵科技股份有限公司2025年年度股东会决议

2、广东华商（长沙）律师事务所出具的关于合纵科技股份有限公司2025年

年度股东会的法律意见书特此公告。

合纵科技股份有限公司董事会

2026年5月25日