ST合纵:2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵公告编号：2025-051

合纵科技股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）股东大会届次

2025年第四次临时股东大会。

（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范

性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2025年6月27日下午14:30开始

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间

为2025年6月27日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月

27日09:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）股权登记日本次股东大会的股权登记日为2025年6月24日（星期二）。

（七）会议召开地点

北京海淀区上地三街 9号嘉华大厦 D座 1211（公司第一会议室）。

（八）现场会议主持人：董事长刘泽刚先生

（九）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权代表373人，代表股份数120939165股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的11.3594%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共371人，代表股份数19957215股，占公司有表决权股份总数的1.8745%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共3人，共代表本公司股份数为101999942股，占公司有表决权股份总数的9.5805%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股

东）共1人，代表股份数1017992股，占公司有表决权股份总数的0.0956%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共370人，代表股份数18939223股占公司有表决权股份总数的1.7789%。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共370人，代表股份数18939223股占公司有表决权股份总数的1.7789%。

4、公司的部分董事及监事、部分高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方

式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2025年6月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、议案表决结果对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数120939165股，

同意股数116026215股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的95.9377%；反对股数3548950股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的2.9345%；弃权股数1364000股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的1.1278%。

其中，中小投资者同意股数15044265股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的75.3826%；反对股数3548950股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的17.7828%；弃权股数1364000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的6.8346%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2025年6月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、议案表决结果

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数120939165股，同意股数115686015股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的95.6564%；反对股数3901450股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的3.2260%；弃权股数1351700股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的1.1177%。

其中，中小投资者同意股数14704065股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的73.6779%；反对股数3901450股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的19.5491%；弃权股数1351700股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的6.7730%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三)逐项审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2025年6月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、议案表决结果

3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数120939165股，同意股数116220115股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的96.0980%；反对股数3687450股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的3.0490%；弃权股数1031600股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.8530%。

其中，中小投资者同意股数15238165股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的76.3542%；反对股数3687450股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的18.4768%；弃权股数1031600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的5.1691%。

表决结果为通过。

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数120939165股，同意股数115952415股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的95.8766%；反对股数3524250股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的2.9141%；弃权股数1462500股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的1.2093%。

其中，中小投资者同意股数14970465股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的75.0128%；反对股数3524250股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的17.6590%；弃权股数1462500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的7.3282%。

表决结果为通过。

3.03《关于修订<监事会议事规则>的议案》

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数120939165股，同意股数116032215股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的95.9426%；反对股数3524450股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的2.9142%；弃权股数1382500股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的1.1431%。

其中，中小投资者同意股数15050265股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的75.4127%；反对股数3524450股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的17.6600%；弃权股数1382500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的6.9273%。

表决结果为通过。

3.04《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数120939165股，同意股数116187915股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的96.0714%；反对股数3704450股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的3.0631%；弃权股数1046800股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.8656%。

其中，中小投资者同意股数15205965股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的76.1928%；反对股数3704450股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的18.5620%；弃权股数1046800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的5.2452%。

表决结果为通过。

3.05《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数120939165股，同意股数115770915股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的95.7266%；反对股数3730650股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的3.0847%；弃权股数1437600股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的1.1887%。

其中，中小投资者同意股数14788965股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的74.1034%；反对股数3730650股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的18.6932%；弃权股数1437600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的7.2034%。

表决结果为通过。

3.06《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数120939165股，同意股数115677415股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的95.6493%；反对股数3872550股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的3.2021%；弃权股数1389200股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的1.1487%。

其中，中小投资者同意股数14695465股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的73.6348%；反对股数3872550股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的19.4043%；弃权股数1389200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的6.9609%。

表决结果为通过。

3.07《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数120939165股，同意股数115801015股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的95.7515%；反对股数3695050股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的3.0553%；弃权股数1443100股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的1.1932%。

其中，中小投资者同意股数14819065股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的74.2542%；反对股数3695050股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的18.5149%；弃权股数1443100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的7.2310%。

表决结果为通过。

3.08《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数120939165股，同意股数115939015股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的95.8656%；反对股数3878950股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的3.2074%；弃权股数1121200股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.9271%。

其中，中小投资者同意股数14957065股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的74.9457%；反对股数3878950股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的19.4363%；弃权股数1121200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的5.6180%。

表决结果为通过。

3、回避表决情况

本议案所有子议案均不涉及回避表决

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东华商（长沙）律师事务所

见证律师姓名：熊璐洁、胡紫薇

结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、合纵科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议；

2、广东华商（长沙）律师事务所出具的关于合纵科技股份有限公司2025年

第四次临时股东大会的法律意见书。特此公告。