证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-088

合纵科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）股东会届次

2025年第五次临时股东会。

（二）召集人本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性

文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2025年12月29日下午14:30开始

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间

为2025年12月29日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月

29日09:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）股权登记日本次股东会的股权登记日为2025年12月24日（星期三）。

（七）会议召开地点

北京海淀区上地三街 9号嘉华大厦 D座 1211（公司第一会议室）。

（八）现场会议主持人：董事长刘泽刚先生

（九）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权代表562人，代表股份数135802392股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的12.7554%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共560人，代表股份数34820442股，占公司有表决权股份总数的3.2706%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共4人，共代表本公司股份数为105285942股，占公司有表决权股份总数的9.8891%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股

东）共2人，代表股份数4303992股，占公司有表决权股份总数的0.4043%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共558人，代表股份数30516450股占公司有表决权股份总数的2.8663%。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共558人，代表股份数30516450股占公司有表决权股份总数的2.8663%。

4、公司的部分董事、监事及部分高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方

式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2025年12月4日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、议案表决结果对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数135802392股，

同意股数129336276股，占出席本次股东会有效表决股份总数的95.2386%；反对股数5109816股，占出席本次股东会有效表决股份总数的3.7627%；弃权股数

1356300股，占出席本次股东会有效表决股份总数的0.9987%。

其中，中小投资者同意股数28354326股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的81.4301%；反对股数5109816股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的14.6748%；弃权股数1356300股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的3.8951%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二)逐项审议通过《关于修订、制定部分公司制度的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2025年12月4日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、议案表决结果

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数135802392股，同意股数129214076股，占出席本次股东会有效表决股份总数的95.1486%；反对股数5346716股，占出席本次股东会有效表决股份总数的3.9371%；弃权股数

1241600股，占出席本次股东会有效表决股份总数的0.9143%。

其中，中小投资者同意股数28232126股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的81.0792%；反对股数5346716股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的15.3551%；弃权股数1241600股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的3.5657%。

表决结果为通过。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数135802392股，同意股数129209776股，占出席本次股东会有效表决股份总数的95.1454%；反对股数5347716股，占出席本次股东会有效表决股份总数的3.9379%；弃权股数

1244900股，占出席本次股东会有效表决股份总数的0.9167%。

其中，中小投资者同意股数28227826股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的81.0668%；反对股数5347716股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的15.3580%；弃权股数1244900股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的3.5752%。

表决结果为通过。

2.03《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数135802392股，同意股数129162176股，占出席本次股东会有效表决股份总数的95.1104%；反对股数5191216股，占出席本次股东会有效表决股份总数的3.8226%；弃权股数

1449000股，占出席本次股东会有效表决股份总数的1.0670%。

其中，中小投资者同意股数28180226股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的80.9301%；反对股数5191216股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的14.9085%；弃权股数1449000股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的4.1613%。

表决结果为通过。

2.04《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数135802392股，同意股数129333976股，占出席本次股东会有效表决股份总数的95.2369%；反对股数5667116股，占出席本次股东会有效表决股份总数的4.1731%；弃权股数

801300股，占出席本次股东会有效表决股份总数的0.5900%。

其中，中小投资者同意股数28352026股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的81.4235%；反对股数5667116股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的16.2753%；弃权股数801300股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的2.3012%。

表决结果为通过。

2.05《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数135802392股，同意股数129961176股，占出席本次股东会有效表决股份总数的95.6987%；反对股数5314816股，占出席本次股东会有效表决股份总数的3.9136%；弃权股数

526400股，占出席本次股东会有效表决股份总数的0.3876%。

其中，中小投资者同意股数28979226股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的83.2248%；反对股数5314816股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的15.2635%；弃权股数526400股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的1.5118%。

表决结果为通过。

2.06《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数135802392股，同意股数129948476股，占出席本次股东会有效表决股份总数的95.6894%；反对股数5325916股，占出席本次股东会有效表决股份总数的3.9218%；弃权股数

528000股，占出席本次股东会有效表决股份总数的0.3888%。

其中，中小投资者同意股数28966526股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的83.1883%；反对股数5325916股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的15.2954%；弃权股数528000股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的1.5164%。

表决结果为通过。

2.07《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数135802392股，同意股数128942976股，占出席本次股东会有效表决股份总数的94.9490%；反对股数5377616股，占出席本次股东会有效表决股份总数的3.9599%；弃权股数

1481800股，占出席本次股东会有效表决股份总数的1.0911%。

其中，中小投资者同意股数27961026股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数80.3006%；反对股数5377616股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的15.4438%；弃权股数1481800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的4.2555%。

表决结果为通过。

3、回避表决情况

本议案所有子议案均不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2025年12月4日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、议案表决结果对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数135802392股，

同意股数131411976股，占出席本次股东会有效表决股份总数的96.7671%；反对股数3284216股，占出席本次股东会有效表决股份总数的2.4184%；弃权股数

1106200股，占出席本次股东会有效表决股份总数的0.8146%。

其中，中小投资者同意股数30430026股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的87.3913%；反对股数3284216股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的9.4319%；弃权股数1106200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的3.1769%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、议案表决结果

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数135802392股，同意股数131703276股，占出席本次股东会有效表决股份总数的96.9816%；反对股数2811216股，占出席本次股东会有效表决股份总数的2.0701%；弃权股数

1287900股，占出席本次股东会有效表决股份总数的0.9484%。

其中，中小投资者同意股数30721326股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的88.2278%；反对股数2811216股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的8.0735%；弃权股数1287900股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的3.6987%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东华商（长沙）律师事务所

见证律师姓名：黄纯安、胡紫薇

结论性意见：律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件目录

1、合纵科技股份有限公司2025年第五次临时股东会决议；

2、广东华商（长沙）律师事务所出具的关于合纵科技股份有限公司2025年

第五次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

合纵科技股份有限公司董事会

2025年12月29日