证券代码：300478证券简称：杭州高新公告编号：2026-056

杭州高新材料科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时

股东会会议通知于2026年6月9日以公告形式发出，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1、会议召开时间：现场会议于2026年6月24日15:00召开；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年6月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月24日上午

9:15至2026年6月24日下午15:00的任意时间；

3、现场会议地点：公司三楼会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长林融升先生；

1本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东65人，代表股份31650995股，占公司有表决权股份总数的24.9864%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份27906395股，占公司有表决权股份总数的22.0303%。通过网络投票的股东63人，代表股份3744600股，占公司有表决权股份总数的2.9561%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东64人，代表股份7545123股，占公司有表决权股份总数的5.9564%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3800523股，占公司有表决权股份总数的3.0003%。通过网络投票的中小股东63人，代表股份3744600股，占公司有表决权股份总数的2.9561%。

3、公司董事、高级管理人员出席了本次会议。

4、公司聘请的律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：

1、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

总表决情况：同意31634405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9476%；反对1590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%；

弃权15000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474%。

中小股东总表决情况：同意7528533股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7801%；反对1590股，占出席本次股东会中小股东有效2表决权股份总数的0.0211%；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1988%。

2、审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》；

总表决情况：同意31633205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9438%；反对2790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%；

弃权15000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474%。

中小股东总表决情况：同意7527333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7642%；反对2790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0370%；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1988%。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

总表决情况：同意31633205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9438%；反对2790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%；

弃权15000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474%。

中小股东总表决情况：同意7527333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7642%；反对2790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0370%；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1988%。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见

3书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《杭州高新材料科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；

2、《浙江天册律师事务所关于杭州高新材料科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

杭州高新材料科技股份有限公司董事会

2026年6月25日

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