证券代码：300478证券简称：杭州高新公告编号：2026-057

杭州高新材料科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

五次会议于2026年6月24日15:30在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于现场发出。会议应到董事7名，实到董事7名。此次会议由董事长林融升先生主持，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法

规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案：

（一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第二十五次会议通知期限的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司联席董事长的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举联席董事长、补选董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-058）。

（三）逐项审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会成员的议案》；

（1）关于补选董事会战略委员会成员的议案；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（2）关于补选董事会审计委员会成员的议案表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举联席董事长、补选董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-058）。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议；

杭州高新材料科技股份有限公司董事会

2026年6月25日