证券代码：300478证券简称：杭州高新公告编号：2026-064

杭州高新材料科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

七次会议通知于2026年8月13日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于

2026年8月23日10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会

议应到董事7名，实到董事7名。此次会议由董事长林融升先生主持，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法

规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为公司《2026年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。公司董事会同意《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-065）。

三、备查文件1、第五届董事会第二十七次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十九次会议决议。

杭州高新材料科技股份有限公司董事会

2026年8月25日