证券代码：300479证券简称：神思电子公告编号：2023-031
神思电子技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会于2023年5月18日（星期四）下午14:30在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投票和网络
投票相结合的方式召开，由公司董事长闫龙先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。公司已于
2023年4月26日以公告形式发布了《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
参加本次会议议案表决的股东（其中，涉及公司公告过的表决权委托已做合并计算处理）及股东代表（或代理人）（以下简称“股东”）共计9名，代表有表决权的股份62445625股，占公司总股本的31.6917%。其中，现场出席股东大会的股东共计3名，代表有表决权的股份62427925股，占公司总股本的31.6827%；通过网络投票出席的股东6名，代表股份
17700股，占公司总股本的0.0090%。
参加本次会议议案表决的中小股东7名，代表9177798股占公司总股本的4.6578%。
参加会议的股东均为2023年5月12日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并形成决议如下：
(一)审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意62445625股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意9177798股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
(二)审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意62445625股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意9177798股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
(三)审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意62445625股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意9177798股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
(四)审议通过《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
表决结果：同意62445625股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意9177798股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
(五)审议通过《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意62445625股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意9177798股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
(六)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意62445625股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意9177798股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
(七)审议通过《关于公司<2023年度董事薪酬方案>的议案》
表决结果：同意62445625股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意9177798股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
(八)审议通过《关于公司<2023年度监事薪酬方案>的议案》
表决结果：同意62445625股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意9177798股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
(九)审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意62445625股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意9177798股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
(十)审议通过《关于公司为全资子公司提供2023年度担保额度的议案》
表决结果：同意62445625股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意9177798股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
(十一)审议通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意62445625股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意9177798股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
(十二)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意62445625股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。其中中小股东表决结果：同意9177798股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
北京市中伦律师事务所律师李艳华、常小宝见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及
表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、神思电子技术股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于神思电子技术股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告神思电子技术股份有限公司董事会
二○二三年五月十八日
