神思电子:北京市中伦律师事务所关于神思电子2022年年度股东大会的法律意见书

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网址：www.zhonglun.com北京市中伦律师事务所关于神思电子技术股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

致：神思电子技术股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布

的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神思电子”）的委托，指派本所律师通过现场和远程视频方式列席公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：

1.公司现行有效的公司章程；

2. 公司于 2023 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第

四届董事会2023年第一次会议决议公告；

3. 公司于 2023 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第

四届监事会2023年第一次会议决议公告；

4. 公司于 2023 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公

司董事会关于召开本次股东大会的会议通知；

5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会

北京*上海*深圳*广州*武汉*成都*重庆*青岛*杭州*南京*海口*东京*香港*伦敦*纽约*洛杉矶*旧金山*阿拉木图

Beijing * Shanghai * Shenzhen * Guangzhou * Wuhan * Chengdu * Chongqing * Qingdao * Hangzhou * Nanjing * Haikou * Tokyo * Hong Kong * London * New York * Los Angeles * San Francisco * Almaty法律意见书登记记录及凭证资料；

6.深圳证券信息有限公司提供的参加网络投票的股东数据；

7.公司本次股东大会的会议资料。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1.根据公司章程的有关规定，公司董事会于2023年4月26日以公告形式

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于 2023 年 5 月 18 日召开本次股东

大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系方式等内容。

2.2023年5月18日下午14：30时，本次股东大会现场会议在山东省济南

市高新区舜华西路699号神思电子会议室通过现场和远程视频会议形式召开。

3.根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间为：通过

交易系统投票平台的投票时间为2023年5月18日9:15~9:25、9:30~11:30、

13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票具体时间为2023年5月18日的9:15~15:00。

4.本次股东大会由公司董事长闫龙主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

二、出席本次股东大会人员资格

1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的

股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据深圳证券信息有限

2法律意见书

公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东共计3名，代表公司有表决权股份

数为62427925股，占股权登记日公司有表决权股份总数的31.6827%。

（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计6名，代表公司

有表决权股份数为17700股，占股权登记日公司有表决权股份总数的0.0090%。

根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计9名，代表公司有表决权股份数为62445625股，占股权登记日公司有表决权股份总数的31.6917%。其中，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的中小股东共计7名，代表公司有表决权股份数为9177798股，占股权登记日公司有表决权股份总数的4.6578%。

2.公司相关董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。

3.本所律师列席了本次股东大会。

本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的出席和列席人员资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序

（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

（二）本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持

人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。

（三）本次股东大会审议通过了如下议案：

1.关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案；

3法律意见书

2.关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案；

3.关于公司《2022年度财务决算报告》的议案；