神思电子技术股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。

2023年12月20日，因公司董事会期限届满，公司换届时本人当选第五届董事会独立董事。现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、参加会议情况

1、参加董事会情况

2023年，本人任期内公司共召开了一次董事会，本人现场参加，对董事会各项议案及

其他事项均投了赞成票，无反对票及弃权票。2023年度，本人认真履行了独立董事的忠实、勤勉义务，对提交董事会的议案认真进行审议，与公司经营管理层保持了充分沟通并以谨慎的态度行使表决权，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。

2、参加股东大会情况

2023年度，本人任期内未召开股东大会。

二、任职董事会专业委员会的履职情况

2023年度任期内，本人作为提名委员会主任委员共主持召开一次会议，在公司聘任董

事长及高级管理人员时对其任职资格进行审核，以确保符合公司治理需求，履行提名委员会主任委员的职责。

作为审计委员会委员，本人任期内共参加一次审计委员会会议，审议了聘任公司财务总监事项，履行了审计委员会委员的职责，充分发挥独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。

作为薪酬与考核委员会委员，本人任期内未召开会议。2023年年度审计过程中，本人作为独立董事及审计委员会委员，不断与审计会计师进行沟通，召开审计前沟通会及审计现场结束前的沟通会，就公司包括关联交易在内的重大事项与公司年审会计师进行沟通。

三、对公司进行现场调查及履职的情况

2023年度，本人利用参加董事会、专业委员会的机会对公司的战略规划、财务情况以

及内部制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行充分了解，与公司高管进行交流，了解公司的经营情况。关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。

四、保护投资者权益方面所作的工作有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

五、培训和学习情况

注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，通过参加公司以各种方式组织的相关培训，本年度本人担任公司独立董事后及时按要求参加了深交所独立董事培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

六、其他工作情况

报告期内，未发生提议召开董事会的情况，未发生提议解聘会计师事务所的情况，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2024年，本人将继续秉承诚信、勤勉的精神，依法履行独立董事职责，利用专业知识

和经验为董事会决策和公司发展提供专业意见，充分发挥在公司法人治理中的作用，积极为确保公司股东利益而努力，为公司的发展做出应有的贡献。（以下无正文）（以下无正文，为神思电子技术股份有限公司独立董事2023年度述职报告签字页）独立董事：

李培栋