证券代码：300479证券简称：神思电子公告编号：2026-020

神思电子技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2026年第三次会议审议通过，公司董事会提议于

2026年4月30日（星期四）下午14:30召开2025年年度股东会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2026年4月30日（星期四）下午14:30开始。

网络投票时间：2026年4月30日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月30日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月30日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月22日7、出席对象：

（1）截至2026年4月22日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（授权委托书参考格式见附件2）

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：山东省济南市高新区舜华西路699号神思电子会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打钩的栏目可以投票

100.00总提案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案非累积投票提案√

2.00关于公司《<2025年年度报告>及摘要》的议案非累积投票提案√

3.00关于公司《2025年度利润分配方案》的议案非累积投票提案√

关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议

4.00非累积投票提案√

案关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度

5.00非累积投票提案√

的议案

6.00关于公司为全资子公司提供2026年度担保额度的议案非累积投票提案√

7.00关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案非累积投票提案√

8.00关于续聘2026年度审计机构的议案非累积投票提案√

2、以上提案已经公司第五届董事会2026年第三次会议审议通过，公司独立董事分别向

董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述第七项提案属于特别决议提案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所

持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。4、公司将对上述提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、信函或传真方式

2、登记时间：2026年4月27日上午9:30-11:30，下午13:00-16:003、登记地点：神思电子技术股份有限公司董事会办公室（山东省济南市高新区舜华西路699号）

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托

代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股股东股票账户卡办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年4月27日17:00之前送达或传真到本公司信函请注明“股东会”字样）（参会股东登记表样式见附件3）。本次会议登记不接受电话登记。

7、本次出席会议签到时，请出席会议的股东或股东代理人出示相关文件原件。

8、会议联系方式联系地址：神思电子技术股份有限公司董事会办公室（山东省济南市高新区舜华西路699号）

联系人：李宏宇

联系电话：0531-88878969

传真：0531-88878968邮政编码：250101

电子信箱：security@sdses.com

9、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第五届董事会2026年第三次会议决议

附件：1.《参加网络投票的具体操作流程》

2.《股东会授权委托书样式》

3.《参会股东登记表》

特此公告神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：

一、采用网络投票的投票程序：

1、投票代码：350479

2、投票简称：神思投票

3、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东会议案设有总议案的，在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以

第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决

的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。

三、采用互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月30日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互

联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票为准。2、股东会有多项议案的，某一股东仅对本次会议其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，纳入出席股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。附件2：股东会授权委托书样式授权委托书

兹委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席神思电子技术股份有限公司2025年年度股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

备注表决意见提案编码提案内容该列打钩的栏目同反弃可以投票意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

关于公司《2025年度董事会工作报告》的

1.00√

议案

关于公司《<2025年年度报告>及摘要》的

2.00√

议案

关于公司《2025年度利润分配方案》的议

3.00√

案关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年

4.00√

度薪酬方案的议案关于公司及子公司2026年度向金融机构申

5.00√

请综合授信额度的议案关于公司为全资子公司提供2026年度担保

6.00√

额度的议案

关于公司未来三年（2026年-2028年）股东

7.00√

回报规划的议案

8.00关于续聘2026年度审计机构的议案√

委托人名称（盖章）：__________________________________________________

委托人身份证号码（社会信用代码）：_____________________________________

委托人持股数量：______________________________________________________

委托人股东账号：______________________________________________________

受托人签名：__________________________________________________________

受托人身份证号码：____________________________________________________

签发日期：____________________________________________________________

注：

1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2.单位委托须加盖单位公章；3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。附件3：参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号码/法人股法人股东法定代表东营业执照号码人姓名股东账号持股数量

出席会议人姓名/名称是否委托代理人姓名代理人身份证号码联系电话电子邮箱联系地址

个人股东签字/法人股东签章

注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。