证券代码：300480证券简称：光力科技公告编号：2025-029

债券代码：123197债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司

关于2025年第一季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年第一季度利润分配预案的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：

一、2025年第一季度利润分配预案内容

2025年1-3月，公司实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润

17848422.75元；截至2025年3月31日，公司合并报表累计未分配利润为

334463641.61元（以上财务数据均未经审计）。

本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等有关规定及《公司章程》的相关规定，加大投资者回报力度，提振投资者对公司未来发展的信心，经综合考虑投资者的即期利益和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定的2025年第一季度利润分配预案如下：

以公司截至2025年3月31日总股本352829602股扣除回购专户持有股份

数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润用于公司经营发展及后续分配。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户内共有1434570股公司股份，利润分配基数为

351395032股，以此测算拟派发的现金红利共计17569751.60元（含税）。

如在实施权益分派的股权登记日前由于可转债转股等原因导致公司总股本

扣减公司回购专户中的股份数量发生变化，公司拟维持分配比例不变，相应调整现金红利派发总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2025年第一季度利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》

等相关规定，由公司董事会在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，以回报包括中小股东在内的全体股东，有利于全体股东共享公司成长的经营成果。本次现金分红后，预计公司未来仍将产生稳定现金流，实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，能够保障公司正常运营和可持续发展。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。

三、公司履行的决策程序

1、董事会审议情况公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2025年第一季度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2025年第一季度利润分配预案在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》及股东回报规划等关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2025年第一季度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

经审阅公司相关资料，公司独立董事认为：本次公司利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，鉴于此，全体独立董事一致同意2025年第一季度利润分配预案，并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。

3、监事会审议情况公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2025年第一季度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案董事会已按规定履行了相应决策程序。公司2025年第一季度利润分配预案是根据公司未来发展战略及公司自身经营情况所作出的决定，综合考虑了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期回报与中长期回报，兼顾了公司经营和发展的合理需求，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会同意此次利润分配预案，并同意将议案提交2024年年度股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配预案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚须经公司2024年年度股东大会审议批准后生效，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议；

2、第五届监事会第十六次会议决议；

3、第五届独立董事专门会议第十次会议决议。

特此公告。

光力科技股份有限公司董事会

2025年4月28日