证券代码：300480证券简称：光力科技公告编号：2025-052

债券代码：123197债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以书面和

电子方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十三次会议通知，会议于2025年8月26日上午9点在公司航空港厂区会议室以现场表决方式召开。本次董事会应参与会议董事7人，实际参与会议董事7人。会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理贾昆鹏、副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。

本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议合法、有效。经表决形成如下决议：

1、审议通过了《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》经审议，董事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

公司《2025年半年度报告》及其摘要具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票赞成，0票反对、0票弃权，审议通过。

2、审议通过了《关于<董事会关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》经审议，董事会认为：公司募集资金2025年半年度存放、管理和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《董事会关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》详见刊登在巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过。

3、审议通过了《关于〈公司2025年总经理半年度工作报告〉的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过。

特此公告。

光力科技股份有限公司董事会

2025年8月26日