濮阳惠成:关于公司续聘审计机构的公告

濮阳惠成电子材料股份有限公司

证券代码：300481证券简称：濮阳惠成公告编号：2026-028

濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于公司续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗

潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具濮阳惠成电子材料股份有限公司有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数

9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，本

公司同行业化学原料和化学制品制造业上市公司审计客户66家。

2.投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉诉讼（仲裁）诉讼（仲（仲被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）结果事件裁）金额

裁）人部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对

金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人金亚科技、周旭尚余500民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损投资者2014年报

辉、立信万元失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告；2016

保千里、东北证2015年重组、年半年度报告、年度报告；2017年半年度报

投资者券、银信评估、立2015年报、1096万元告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保

信等2016年报千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判濮阳惠成电子材料股份有限公司起诉诉讼（仲裁）诉讼（仲（仲被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）结果事件裁）金额

裁）人令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所

负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、

自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1.基本信息

注册会计师执开始从事上市公开始在本所执业开始为本公司提供审计服项目姓名业时间司审计时间时间务时间项目合伙人王小蕾2012年2014年2024年2024年签字注册会计师郭越月2021年2020年2019年2022年质量控制复核人权计伟2006年2007年2018年2025年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王小蕾时间上市公司名称职务

2024年新乡化纤股份有限公司项目合伙人

2024年神马实业股份有限公司质量控制复核人

2024年濮阳惠成电子材料股份有限公司质量控制复核人濮阳惠成电子材料股份有限公司

2024年隆华科技集团（洛阳）股份有限公司质量控制复核人

2024年河南同心传动股份有限公司质量控制复核人

2024年郑州煤电股份有限公司质量控制复核人

2024年荣科科技股份有限公司质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：郭越月时间上市公司名称职务

2023年濮阳惠成电子材料股份有限公司项目经理

2024-2025年濮阳惠成电子材料股份有限公司签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：权计伟时间上市公司名称职务

2024年杭州申昊科技股份有限公司项目合伙人

2024年陕西煤业股份有限公司项目合伙人

2024年陕西建设机械股份有限公司项目合伙人

2024年北京市博汇科技股份有限公司项目合伙人

2023年-2024年启迪药业集团股份公司项目合伙人

2023年华海清科股份有限公司项目合伙人

2023年北京清大天达光电科技股份有限公司项目合伙人

2023年-2024年北京妙音数科股份有限公司项目合伙人

2023年-2024年京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司项目合伙人

2024年北京中科灵瑞生物技术股份有限公司项目合伙人

2024年北京德美高科科技股份有限公司项目合伙人

2023年-2024年中原环保股份有限公司质量控制复核人

2023年北京致远互联软件股份有限公司质量控制复核人

2023年奥美医疗用品股份有限公司质量控制复核人

2023年北京中迪投资股份有限公司质量控制复核人

2024年森霸传感科技股份有限公司质量控制复核人

2024年交控科技股份有限公司质量控制复核人濮阳惠成电子材料股份有限公司

时间上市公司名称职务

2024年北京宇信科技集团股份有限公司质量控制复核人

2024年新乡化纤股份有限公司质量控制复核人

2025年濮阳惠成电子材料股份有限公司质量控制复核人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚；未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；

签字注册会计师和质量控制复核人近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

（三）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进

行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况濮阳惠成电子材料股份有限公司第六届独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。经审核，独立董事认为立信具有证券从业资格，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，因而一致同意续聘立信所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）董事会审议情况

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和

内部控制审计机构，本事项尚需提交2025年年度股东会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1．第六届董事会第二次会议；

2．第六届董事会审计专门委员会第二次会议决议；

3．第六届独立董事专门会议第一次会议决议；

4．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息

和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。