濮阳惠成:关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

濮阳惠成电子材料股份有限公司

证券代码：300481证券简称：濮阳惠成公告编号：2026-007

濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、修订《公司章程》并办理工商登记情况

为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前董事会构成及任职情况，公司第六届董事会成员人数由7人调整至5人，其中非独立董事

2人、独立董事2人、职工董事1人。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规规定，公司结合实际情况和经营发展需要，对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体如下：

原制度修订后

第一百〇三条公司董事为自然人，有下第一百〇三条公司董事为自然人，有下

列情形之一的，不能担任公司的董事：列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产

或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；之日起未逾2年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或（三）担任破产清算的公司、企业的董事或

者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关

闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人濮阳惠成电子材料股份有限公司原制度修订后责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；责令关闭之日起未逾3年；

（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措（六）被中国证监会采取不得担任上市公司施，期限未满的；董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，

（七）被深圳证券交易所公开认定为不适合期限未满的；

担任上市公司董事、高级管理人员等，期限（七）被深圳证券交易所公开认定为不适合未满的；担任上市公司董事、高级管理人员等，期限

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的未满的；

其他内容。（八）法律、行政法规或者部门规章规定的违反本条规定选举、委派董事的，该选举、其他内容。

委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本违反本条规定选举、委派董事的，该选举、条情形的，公司解除其职务，停止其履职。委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，应当立即停止履职，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。

董事会提名委员会应当对董事的任职资格

进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议。

公司董事会提名委员会应当对董事候选人是否符合任职资格进行审核。公司在披露董事候选人情况时，应当同步披露董事会提名委员会的审核意见。

第一百〇五条董事应当遵守法律、行政第一百〇五条董事应当遵守法律、行政

法规和本章程，对公司负有忠实义务，应当法规和本章程，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。得利用职权牟取不正当利益。

董事对公司负有下列忠实义务：董事对公司负有下列忠实义务：

（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（二）不得将公司资金以其个人名义或者其（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；他个人名义开立账户存储；

（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；收入；

（四）未向董事会或者股东会报告，并按照（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；者进行交易；

（五）不得利用职务便利，为自己或者他人（五）不得利用职务便利，为自己或者他人

谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；能利用该商业机会的除外；

（六）未向董事会或者股东会报告，并经股（六）未向董事会或者股东会报告，并经股

东会决议通过，不得自营或者为他人经营与东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；本公司同类的业务；濮阳惠成电子材料股份有限公司原制度修订后

（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及本章程（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。任。

董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。行交易，适用本条第二款第（四）项规定。

董事利用职务便利为自己或者他人谋取属

于公司的商业机会，自营或者为他人经营与其任职公司同类业务的，应当向董事会或者股东会报告，充分说明原因、防范自身利益与公司利益冲突的措施、对公司的影响等，并予以披露。公司按照本章程规定的程序审议。

第一百〇六条董事应当遵守法律、行政

第一百〇六条董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义

法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。

理者通常应有的合理注意。董事对公司负有下列勤勉义务：

董事对公司负有下列勤勉义务：（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

围；（二）应公平对待所有股东；

（二）应公平对待所有股东；（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；（四）应当对公司定期报告签署书面确认意

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见保证公司所披露的信息真实、准确、完

见保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

整；（五）应当如实向审计委员会提供有关情况

（五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；

和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；（六）董事应当保证有足够的时间和精力履

（六）法律、行政法规、部门规章及本章程行其应尽的职责；

规定的其他勤勉义务。（七）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第一百〇九条公司建立董事离职管理第一百〇九条公司建立董事、高级管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其人员离职管理制度，明确对未履行完毕的公他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移措施。董事、高级管理人员辞任生效或者任濮阳惠成电子材料股份有限公司原制度修订后交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其在任期结束后并不当然解除，在本章程规定对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束的合理期限内仍然有效。董事在任职期间因后并不当然解除，在本章程规定的合理期限执行职务而应承担的责任，不因离任而免除内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而或者终止。应承担的责任，不因离任而免除或者终止。

董事、高级管理人员离职，应当完成各项工作移交手续。董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。董事、高级管理人员离职时尚未履行完毕的承诺，仍应当履行。

公司应当对离职董事、高级管理人员是否存

在未尽义务、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查。

第一百一十四条公司设董事会，董事会由第一百一十四条公司设董事会，董事会由

7名董事组成，设董事长1人，职工董事15名董事组成，设董事长1人，职工董事1人。人。

第一百三十条董事会应当对会议所议

事项的决定做成会议记录，出席会议的董事

第一百三十条董事会应当对会议所议应当在会议记录上签名。

事项的决定做成会议记录，出席会议的董事董事会会议记录作为公司档案保存，保存期应当在会议记录上签名。限为10年。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期董事审议提交董事会决策的事项时，应当充限为10年。分收集信息，谨慎判断所议事项是否涉及自身利益、是否属于董事会职权范围、材料是

否充足、表决程序是否合法等。

第一百四十八条提名委员会负责拟定董