濮阳惠成电子材料股份有限公司

证券代码：300481证券简称：濮阳惠成公告编号：2026-047

濮阳惠成电子材料股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年8月13日以现场结合腾讯会议的方式召开。会议通知已于2026年8月3日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事5名，实际出席董事

5名，其中董事长王中锋先生、独立董事段征先生、独立董事唐玉荣女士以腾讯会议方式参会。会议由董事长王中锋先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会经审查认为：公司对《2026年半年度报告》及其摘要的编制和

审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2026年半年度报告》全文及《2026年半年度报告摘要》，《2026年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》。

二、审议通过《关于制定并修订公司制度的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。濮阳惠成电子材料股份有限公司详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

三、审议通过《关于2026年中期利润分配的议案》公司2026年中期利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2026年8月14日