万孚生物:北京市君合（广州）律师事务所关于广州万孚生物技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

北京市君合（广州）律师事务所

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广州万孚生物技术股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书二零二五年五月

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2024年年度股东大会的法律意见书

致：广州万孚生物技术股份有限公司

北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州万孚生物技术股份

有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下简称“中国法律、法规”，“中国”包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，为本法律意见书之目的，仅指中国大陆地区）以及《广州万孚生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、

召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结

果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对除前述问题之外的任何其他事宜发表任何意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。

为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了本次股东大会现场会议，并根据有关中国法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关的文件和事实进行了核查。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：

1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交

给本所的文件都是真实、准确、完整的；

2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；

3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获

得恰当、有效的授权；

4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准

确、完整的；及

25.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存

在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

基于上述，本所律师发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集及召开程序

（一）根据公司第五届董事会第九次会议决议以及于2025年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）刊登的《广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于本次股东大会召开二十日前以公告方式通知了公司股东，本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议召集

人、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议登记方法和会议审议事项等内容，《股东大会通知》的内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（三）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开：现场会议于2025年5月9日14:00在广州市黄埔区科学城荔枝山路8号公司D座三楼会议室召开；除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月

9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月9日9:15-15:00。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与《股东大会通知》的内容一致。

（四）本次股东大会由公司董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

基于上述，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）根据公司提供的《股东名册》、会议登记册、出席现场会议的股东及股东

代理人的签名等文件，并经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表公司有表决权股份147438708股，占公司有表决权股份总数的

30.6255%。

（二）根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据和所作的确认，通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共215名，代表公司有表决权的股份数为

62164857股，占公司有表决权股份总数的12.9127%。

（三）通过本次股东大会现场会议和网络投票的股东共217名，代表公司有表决

权的股份数为209603565股，占公司有表决权股份总数的43.5382%。

3（四）除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级

管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。

（五）根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为

本次股东大会召集人符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

基于上述，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场

会议的股东及股东代理人以记名投票的方式就列入《股东大会通知》的议案进行了表决，本次股东大会未发生股东及股东代理人提出新议案的情形，公司按照《公司章程》规定的程序进行计票和监票。同时，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。

（二）根据本次股东大会投票表决结束后合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了下述议案：

1.《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意股数209052135股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.7369%；反对股数472730股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2255%；

弃权股数78700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0375%。

表决结果：本议案审议通过。

2.《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意股数209052035股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.7369%；反对股数468030股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2233%；

弃权股数83500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0398%。

表决结果：本议案审议通过。

3.《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意股数209150735股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.7840%；反对股数385630股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1840%；

弃权股数67200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0321%。

表决结果：本议案审议通过。

4.《2024年度利润分配预案》

表决情况：同意股数209013905股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.7187%；反对股数519460股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2478%；

弃权股数70200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0335%。

4表决结果：本议案审议通过。

5.《<2024年年度报告全文>及其摘要》

表决情况：同意股数209156635股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.7868%；反对股数380330股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1815%；

弃权股数66600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0318%。

表决结果：本议案审议通过。

6.《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：同意股数209116635股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.7677%；反对股数419330股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2001%；

弃权股数67600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0323%。

表决结果：本议案审议通过。

7.《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况：同意股数209148535股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.7829%；反对股数383930股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1832%；

弃权股数71100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0339%。

表决结果：本议案审议通过。

8.《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意股数208625085股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.5332%；反对股数925980股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4418%；

弃权股数52500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0250%。

表决结果：本议案审议通过。

9.《关于公司控股子公司2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意股数61733227股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.3057%；反对股数379130股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.6099%；

弃权股数52500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0845%。

表决结果：本议案审议通过。

10.《关于公司向银行申请综合授信并为经销商融资提供担保的议案》

表决情况：同意股数208864965股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.6476%；反对股数682000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3254%；

弃权股数56600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0270%。

表决结果：本议案审议通过。

511.《关于调整2024年限制性股票激励计划的回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况：同意股数209069935股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.7454%；反对股数477130股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2276%；

弃权股数56500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0270%。

表决结果：本议案审议通过。

12.《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬标准的议案》

12.01《关于确认王继华女士2024年度薪酬的议案》

表决情况：同意股数61257897股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

98.5410%；反对股数819360股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.3180%；

弃权股数87600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1409%。

表决结果：本议案审议通过。

12.02《关于确认李文美先生2024年度薪酬的议案》

表决情况：同意股数61239497股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

98.5114%；反对股数831760股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.3380%；

弃权股数93600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1506%。

表决结果：本议案审议通过。

12.03《关于确认李大立先生2024年度薪酬的议案》

表决情况：同意股数61245897股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

98.5217%；反对股数831360股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.3373%；

弃权股数87600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1409%。

表决结果：本议案审议通过。

12.04《关于确认彭仲雄先生2024年度薪酬的议案》

表决情况：同意股数208686705股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.5626%；反对股数829260股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3956%；