万孚生物:广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：300482证券简称：万孚生物公告编号：2026-004

广州万孚生物技术股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会无增加、变更提案的情况。

2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

4、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司5%以上股份的股东以外的其他股东

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月23日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月23日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。6、会议的股权登记日：2026年01月20日

7、出席对象：

（1）截至2026年1月20日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号公司 D 座三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于补选王菊芳女士为公司第五届董事

1.00非累积投票提案√会独立董事的议案》《关于选举汪洋先生为公司第五届董事会

2.00非累积投票提案√非独立董事的议案》

1、上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议决议审议通过，因上述议案仅补选一名独立董事、选举一名非独立董事，故无需采用累积投票制，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的有关公告。

2、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年1月21日上午9:00—12:00，下午2:00—5:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、表明身份的证件或证明、证券账户卡办理登记手续；

委托代理人出席的，须持有出席人身份证和股东授权委托书。

4、登记地点及联系方式：

地址：广州市黄埔区科学城荔枝山路8号

邮政编码：510663

联系人：胡洪、华俊

电话：020-32215701

传真：020-32215701

邮箱：stock@wondfo.com.cn

5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司董事会

2026年01月06日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350482”，投票简称为“万孚投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年01月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月23日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2广州万孚生物技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州万孚生物技术股份有限公司于

2026年01月23日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决

权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案《关于补选王菊芳女士为公司

1.00第五届董事会独立董事的议√案》《关于选举汪洋先生为公司第

2.00五届董事会非独立董事的议√案》