证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2026-063

广州万孚生物技术股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会无增加、变更提案的情况。

●本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

●本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

●中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 17日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026年 09月 17日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 17日的 9:15至

15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会由公司第五届董事会召集，第五届董事会第二十六次会议审议通过了召开本次临时股东会的议案。会议通知已于 2026年 9月 2日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东会由公司董事会召集，董事长王继华女士主持，公司全体董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 190 人，代表股份

202510583股，占公司有表决权股份总数的 43.5520%。其中：

1、通过现场投票的股东 2人，代表股份 148594708股，占公司有表决权

股份总数的 31.9568%。

2、通过网络投票的股东 188人，代表股份 53915875股，占公司有表决

权股份总数的 11.5952%。

3、通过现场和网络投票的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东（代理人）共 187人，代表股份 4720296 股，占公司有表决权股份总数的

1.0151%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权

提案 表决分 表决结

提案名称 股数 股数 股数

编码 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股）

总表决 200365 98.9407 210617 0.0193

1.04% 39100《关于公司＜2026 情况 309 % 4 %年限制性股票激励 其中，

1.00 通过计划（草案）＞及 中小股 257502 54.5521 210617 44.6195 0.8283

39100其摘要的议案》 东的表 2 % 4 % %决情况

总表决 200370 98.943 210237 1.0382 0.0188

38100《关于公司＜2026 情况 109 % 4 % %年限制性股票激励 其中，

2.00 通过

计划实施考核管理 中小股 257982 54.6538 210237 44.539 0.8072

38100办法＞的议案》 东的表 2 % 4 % %

决情况总表决 200370 98.9430 210237 1.0382 0.0188《关于提请公司股 38100情况 109 % 4 % %东会授权董事会办其中，

3.00 理公司 2026年限 通过

中小股 257982 54.6538 210237 44.539 0.8072

制性股票激励计划 38100

东的表 2 % 4 % %有关事项的议案》决情况

三、律师出具的法律意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资

格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、备查文件1、《广州万孚生物技术股份有限公司 2026年第四次临时股东会会议决议》；

2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广州万孚生物技术股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司董事会

2026年 09月 17日