证券代码：300482证券简称：万孚生物公告编号：2026-035

债券代码：123064债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

2025年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更提案的情况。

2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

4、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、股东会的召开和出席情况

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于

2026年5月15日14:00在公司会议室召开。本次股东会由公司第五届董事会召

集，第五届董事会第二十三次会议审议通过了召开本次股东会的议案。会议通知已于2026年4月23日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东会由公司董事会召集，董事长王继华女士主持，公司全体董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

股东出席情况：通过现场和网络投票的股东210人，代表股份205423867股，占公司有表决权股份总数的44.0206%。其中：

1、通过现场投票的股东4人，代表股份147446608股，占公司有表决权

股份总数的31.5965%。

2、通过网络投票的股东206人，代表股份57977259股，占公司有表决权

股份总数的12.4240%。

3、通过现场和网络投票的中小股东207人，代表股份8789580股，占公司有表决权股份总数的1.8835%。

二、议案审议情况

与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进

行了表决，情况如下：

1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》

同意204610772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6042%；

反对765565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3727%；弃权47530股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0231%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

7976485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7493%；反

对765565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7099%；弃权47530股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5408%。

该议案经股东会审议通过。

2.审议通过了《2025年度财务决算报告》

同意204456072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5289%；

反对894549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4355%；弃权73246股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0357%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

7821785股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9893%；反

对894549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1774%；

弃权73246股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8333%。

该议案经股东会审议通过。

3.审议通过了《2025年度利润分配预案》

同意204628572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6129%；

反对708749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3450%；弃权86546股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0421%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

7994285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9518%；反

对708749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0635%；弃权86546股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9846%。

该议案经股东会审议通过。

4.审议通过了《2025年年度报告全文》及其摘要

同意204472572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5369%；

反对906565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4413%；弃权44730股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0218%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

7838285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1770%；反

对906565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3141%；

弃权44730股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5089%。

该议案经股东会审议通过。

5.审议通过了《关于公司＜2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

同意204456272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5290%；

反对922865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4492%；弃权44730股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0218%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

7821985股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9916%；反

对922865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4995%；

弃权44730股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5089%。

该议案经股东会审议通过。6.审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》同意204457072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5294%；

反对922065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4489%；弃权44730股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0218%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

7822785股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0007%；反

对922065股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4904%；

弃权44730股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5089%。

该议案经股东会审议通过。

7.审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意203843325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2306%；

反对1541612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7505%；弃权

38930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0190%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

7209038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0180%；反

对1541612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5391%；

弃权38930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4429%。

该议案经股东会审议通过。

8.审议通过了《关于公司控股子公司2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

同意57046164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3806%；

反对881365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5200%；弃权57630股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0994%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

7850585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3170%；反

对881365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0274%；弃权57630股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6557%。

出席会议的关联股东李文美先生、王继华女士对本议案回避表决，回避表决股份数合计147438708股。

该议案经股东会审议通过。

9.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并为经销商融资提供担保的议案》

同意204269972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4383%；

反对1064949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5184%；弃权

88946股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0433%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

7635685股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8720%；反

对1064949股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1160%；

弃权88946股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0119%。

该议案经股东会审议通过。

10.审议通过了《关于制定＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

同意204293572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4498%；

反对1069865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5208%；弃权

60430股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0294%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

7659285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1405%；反

对1069865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1720%；

弃权60430股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6875%。

该议案经股东会审议通过。

11.审议通过了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

同意56857264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0549%；

反对1070165股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8456%；弃权57730股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0996%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

7661685股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1678%；反

对1070165股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1754%；

弃权57730股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6568%。

出席会议的关联股东李文美先生、王继华女士对本议案回避表决，回避表决股份数合计147438708股。

该议案经股东会审议通过。

三、律师出具的法律意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以

及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、《广州万孚生物技术股份有限公司2025年年度股东会会议决议》；

2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广州万孚生物技术股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

2026年5月15日