证券代码：300483证券简称：首华燃气公告编号：2025-072

债券代码：123128债券简称：首华转债

首华燃气科技（上海）股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不存在变更以往股东会决议的情形；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会届次：2025年第五次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长王志红先生4、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

5、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年10月9日（星期四）下午14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：

2025年10月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。7、股权登记日：2025年9月25日（星期四）

8、现场会议地点：北京市朝阳区利泽西园102号楼二层

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东155人，代表股份53552509股，占公司股份总数的19.7074％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份7949408股，占公司股份总数的2.9254％。通过网络投票的股东153人，代表股份

45603101股，占公司股份总数的16.7820％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东152人，代表股份1203233股，占公司股份总数的0.4428％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东151人，代表股份

1203133股，占公司股份总数的0.4428％。

除公司股东外，其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意52946929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8692％；

反对558280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0425％；弃权

47300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0883％。

中小股东总表决情况：

同意597653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

49.6706％；反对558280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.3983％；弃权47300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的3.9311％。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由国浩律师（上海）事务所吴焕焕、程思琦出席见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》

等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。”四、备查文件

1、首华燃气科技（上海）股份有限公司2025年第五次临时股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司董事会

二〇二五年十月十日