证券代码：300483证券简称：首华燃气公告编号：2025-054 债券代码：123128债券简称：首华转债 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长王志红先生4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年7月17日（星期四）下午14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月17日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2025年7月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。7、股权登记日：2025年7月11日（星期五） 8、现场会议地点：北京市朝阳区利泽西园102号楼二层 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东190人，代表股份53813459股，占公司股份总数的19.8046％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份7949408股，占公司股份总数的2.9256％。通过网络投票的股东188人，代表股份45864051股，占公司股份总数的16.8791％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东187人，代表股份1464183股，占公司股份总数的0.5389％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东186人，代表股份 1464083股，占公司股份总数的0.5388％。 除公司股东外，其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订

<公司章程>

并办理工商变更登记的议案》 总表决情况： 同意53390305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2137％； 反对415134股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7714％；弃权 8020股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的0.0149％。 中小股东总表决情况： 同意1041029股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 71.0997％；反对415134股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总 数的28.3526％；弃权8020股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5477％。本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 （二）审议通过《关于修订

<股东大会议事规则>

的议案》 总表决情况： 同意53392905股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2185％； 反对406034股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7545％；弃权 14520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的0.0270％。 中小股东总表决情况： 同意1043629股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 71.2772％；反对406034股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总 数的27.7311％；弃权14520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9917％。 本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 （三）审议通过《关于修订

<董事会议事规则>

的议案》 总表决情况： 同意53382505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1992％； 反对415234股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7716％；弃权 15720股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的0.0292％。 中小股东总表决情况： 同意1033229股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 70.5669％；反对415234股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总 数的28.3594％；弃权15720股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0736％。 本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 （四）审议通过《关于修订

<独立董事工作细则>

的议案》 总表决情况： 同意53382605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1994％； 反对414034股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7694％；弃权16820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0313％。 中小股东总表决情况： 同意1033329股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 70.5738％；反对414034股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总 数的28.2775％；弃权16820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1488％ （五）审议通过《关于修订

<对外担保管理制度>

的议案》 总表决情况： 同意53378805股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1923％； 反对423434股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7869％；弃权 11220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的0.0209％。 中小股东总表决情况： 同意1029529股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 70.3142％；反对423434股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总 数的28.9195％；弃权11220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7663％。 （六）审议通过《关于修订

<对外投资管理制度>

的议案》 总表决情况： 同意53395905股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2241％； 反对403034股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7489％；弃权 14520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的0.0270％。 中小股东总表决情况： 同意1046629股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 71.4821％；反对403034股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总 数的27.5262％；弃权14520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9917％。 （七）审议通过《关于修订

<募集资金管理制度>

的议案》总表决情况： 同意53401505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2345％； 反对398334股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7402％；弃权 13620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的0.0253％。 中小股东总表决情况： 同意1052229股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 71.8646％；反对398334股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总 数的27.2052％；弃权13620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9302％。 （八）审议通过《关于修订

<关联交易决策制度>

的议案》 总表决情况： 同意53388705股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2107％； 反对413134股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7677％；弃权 11620股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0216％。 中小股东总表决情况： 同意1039429股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 70.9904％；反对413134股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总 数的28.2160％；弃权11620股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7936％。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所吴焕焕、程思琦出席见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合 《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。”四、备查文件1、首华燃气科技（上海）股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议； 2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。 特此公告。 首华燃气科技（上海）股份有限公司董事会 二〇二五年七月十八日