蓝海华腾2026年公告

证券代码：300484证券简称：蓝海华腾公告编号：2026-014

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2026年5月18日（星期一）下午15：00在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦

二号楼8层公司会议室召开公司2025年年度股东会，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月18日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月12日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年5月12日（星期二）下午收市时，在中国证蓝海华腾2026年公告券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份

的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼8层公司

会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注该列打勾提案编码提案名称提案类型的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案《关于公司2025年年度报告全文

1.00非累积投票提案√及其摘要的议案》《关于公司2025年度董事会工作

2.00非累积投票提案√报告的议案》《关于公司2025年度利润分配预

3.00非累积投票提案√案的议案》《关于公司及子公司向银行申请综

4.00非累积投票提案√合授信额度的议案》

√作为投票《关于公司2026年度董事、高级管

5.00非累积投票提案对象的子理人员薪酬的议案》

议案数（8）《关于公司2026年度董事长兼总

5.01非累积投票提案√经理邱文渊先生薪酬方案的议案》5.02《关于公司2026年度董事兼副总非累积投票提案√蓝海华腾2026年公告经理徐学海先生薪酬方案的议案》《关于公司2026年度董事兼副总

5.03非累积投票提案√经理姜仲文先生薪酬方案的议案》《关于公司2026年度董事傅颖女

5.04非累积投票提案√士薪酬方案的议案》《关于公司2026年度董事时仁帅

5.05非累积投票提案√先生薪酬方案的议案》《关于公司2026年度独立董事叶

5.06非累积投票提案√佩青先生薪酬方案的议案》《关于公司2026年度独立董事周

5.07非累积投票提案√卿先生薪酬方案的议案》《关于公司2026年度独立董事王

5.08非累积投票提案√建优先生薪酬方案的议案》

6.00《关于开展票据池业务的议案》非累积投票提案√

7.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于修订<董事和高级管理人员

8.00非累积投票提案√薪酬管理制度>的议案》

上述提案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。提案5.00涉及的关联股东需回避表决。涉及的相关具体内容详见公司于2026年4月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：*上市公司的董事、高管；*单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

以上提案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月15日上午8：30至

11：30，下午13：00至16：00；采用信函、传真或电子邮件方式登记的须在2026蓝海华腾2026年公告

年5月15日17：30前送达公司。

2、登记地点：公司证券部，地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼8层；邮编518132（如通过信函方式登记，信封请注明“蓝海华腾

2025年年度股东会”字样）。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然

人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔

细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。本次股东会不接受电话登记。

4、注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会

场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（2）本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统

遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

5.会议联系方式：

联系人：苏积海

联系电话：0755-27657465蓝海华腾2026年公告

联系传真：0755-81795840

电子邮箱：information@v-t.com

联系地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼8层

邮编：518132

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《公司第五届董事会第七次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会

2026年4月25日蓝海华腾2026年公告

附件一、网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350484；投票简称：“蓝海投票”

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会涉及议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月18日上午9：15至9：25，9：30至11：30和

下午13：00至15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日上午9：15至下午

15：00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。蓝海华腾2026年公告附件二、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托（女士/先生）代表（本人/本公司）出席深圳市蓝海华

腾技术股份有限公司2025年年度股东会，具体信息如下：

委托人姓名或名称：

（需个人股东签名，法人股东需法定代表人签名并加盖公章）委托人证件号码、统一社会信用代码或身份证：

委托人股东账号：委托人持有股数：

受托人姓名：受托人身份证号码：

同意代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下:备注提案同反弃提案名称提案类型编码该列打勾的栏意对权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有非累积投√

提案票提案《关于公司2025年年度报告全文及非累积投

1.00√其摘要的议案》票提案《关于公司2025年度董事会工作报非累积投

2.00√告的议案》票提案《关于公司2025年度利润分配预案非累积投

3.00√的议案》票提案《关于公司及子公司向银行申请综非累积投

4.00√合授信额度的议案》票提案《关于公司2026年度董事、高级管非累积投√作为投票对

5.00理人员薪酬的议案》票提案象的子议案数蓝海华腾2026年公告

（8）《关于公司2026年度董事长兼总经非累积投

5.01√理邱文渊先生薪酬方案的议案》票提案《关于公司2026年度董事兼副总经非累积投

5.02√理徐学海先生薪酬方案的议案》票提案《关于公司2026年度董事兼副总经非累积投

5.03√理姜仲文先生薪酬方案的议案》票提案《关于公司2026年度董事傅颖女士非累积投

5.04√薪酬方案的议案》票提案《关于公司2026年度董事时仁帅先非累积投

5.05√生薪酬方案的议案》票提案《关于公司2026年度独立董事叶佩非累积投

5.06√青先生薪酬方案的议案》票提案《关于公司2026年度独立董事周卿非累积投

5.07√先生薪酬方案的议案》票提案《关于公司2026年度独立董事王建非累积投

5.08√优先生薪酬方案的议案》票提案非累积投

6.00《关于开展票据池业务的议案》√

票提案非累积投

7.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

票提案《关于修订<董事和高级管理人员非累积投

8.00√薪酬管理制度>的议案》票提案

备注：

1、上述提案事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示，多选无效，不填表示弃权。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其

行使表决权的后果均由委托人承担。

3、授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

年月日蓝海华腾2026年公告

附件三、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号/法人股东注册号股东账号持股数量出席会议人员姓名是否委托代理人姓名代理人身份证联系电话电子邮箱联系地址邮编备注

备注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年5月15日17：30之前以信函、传

真或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。