赛升药业:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300485证券简称：赛升药业公告编号：2026-013

北京赛升药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月23日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月23日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月16日

7、出席对象：

（1）截至2026年4月16日（股权登记日）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托

代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书格式见附件二）。（2）公司董事及高级管理人员。（3）公司聘请的律师。（4）其他有关人员。

8、会议地点：北京市北京经济技术开发区兴盛街8号二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司<董事会2025年度工作报告>

1.00非累积投票提案√的议案》《关于公司<2025年度财务决算报告>的

2.00非累积投票提案√议案》《关于公司<2025年年度报告及年度报告

3.00非累积投票提案√摘要>的议案》《关于公司<2025年度利润分配预案>的

4.00非累积投票提案√议案》《关于公司董事2026年度薪酬计划的议

5.00非累积投票提案√案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

6.00非累积投票提案√理制度>的议案》《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通

7.00合伙）为公司2026年度审计机构的议非累积投票提案√案》

2、上述议案已经过第五届董事会第十三次会议审议通过，并经董事会同意提交本次股东会审议。具体

内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案5涉及董事薪酬，关联股东应回避表决。

4、为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述所有议案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

公司独立董事将在本次股东会上进行述职。三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026年4月17日（上午8：30-11：30，下午14：30-16：00）。

3、登记地点：北京市北京经济技术开发区兴盛街8号，公司证券事务部

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法

人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委

托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人

身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《北京赛升药业股份有限公司2025年年度股东会授权委托书》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2026年4月17日16：00前送达公司证券事务部方为有效。来信请寄：北京市北京经济技术开发区兴盛街8号北京赛升药业股份有限公司证券事务部，邮编：100176（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未

按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告北京赛升药业股份有限公司董事会

2026年03月31日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350485”，投票简称为“赛升投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月23日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2北京赛升药业股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京赛升药业股份有限公司于2026年

04月23日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案《关于公司<董事会2025年度

1.00√工作报告>的议案》《关于公司<2025年度财务决

2.00√算报告>的议案》《关于公司<2025年年度报告

3.00√及年度报告摘要>的议案》《关于公司<2025年度利润分