证券代码:300485证券简称：赛升药业公告编号：2026-019

北京赛升药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

会议召开情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年4月23日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年4月23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投

票系统投票的具体时间为：2026年4月23日9:15-15:00任意时间。

4、会议地点：北京市北京经济技术开发区兴盛街8号

5、会议主持人：董事长马骉先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》等的有关规定，合法有效。

会议出席情况：

1、股东出席会议总体情况：

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共175名，代表股份266903109股，占公司有表决权股份总数的55.4124%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份261914291股，占公司有表决权股份总数的54.3767%。通过网络投票的股东172人，代表股份4988818股，占公司有表决权股份总数的1.0357%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东172人，代表股份4988818股，占公司有表决权股份总数的1.0357%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东172人，代表股份4988818股，占公司有表决权股份总数的1.0357%。

3、公司董事、高级管理人员及北京市康达律师事务所相关人士出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案

1、审议通过《关于公司＜董事会2025年度工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意266357609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7956%；

反对523300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1961%；弃权22200股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。

中小股东总表决情况：

同意4443318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.0655%；反对523300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.4895%；弃权22200股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4450%。

2、审议通过《关于公司＜2025年度财务决算报告＞的议案》

总表决情况：

同意266343609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7904%；

反对537300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2013%；弃权22200股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。

中小股东总表决情况：

同意4429318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.7849%；反对537300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.7701%；弃权22200股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4450%。

3、审议通过《关于公司＜2025年年度报告及年度报告摘要＞的议案》

总表决情况：

同意266343609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7904%；

反对537300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2013%；弃权22200股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。

中小股东总表决情况：

同意4429318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.7849%；反对537300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.7701%；弃权22200股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4450%。

4、审议通过《关于公司＜2025年度利润分配预案＞的议案》

总表决情况：

同意266286409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7689%；

反对600300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2249%；弃权16400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0061%。

中小股东总表决情况：

同意4372118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.6384%；反对600300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.0329%；弃权16400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3287%。5、审议通过《关于公司董事2026年度薪酬计划的议案》总表决情况：

同意4431818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.5953%；

反对542900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.8530%；弃权

27600股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.5517%。

中小股东总表决情况：

同意4418318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.5644%；反对542900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.8823%；弃权27600股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5532%。

6、审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意266329909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7852%；

反对542900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2034%；弃权30300股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。

中小股东总表决情况：

同意4415618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.5103%；反对542900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.8823%；弃权30300股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.6074%。

7、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意266337709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7882%；

反对542800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2034%；弃权22600股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。中小股东总表决情况：

同意4423418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.6667%；反对542800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.8803%；弃权22600股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4530%。

三、律师出具的法律意见本次股东会由北京市康达律师事务所全程见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均

合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法

律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、北京赛升药业股份有限公司2025年年度股东会会议决议2、北京市康达律师事务所出具的《关于北京赛升药业股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》特此公告。

北京赛升药业股份有限公司董事会

2026年4月23日