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蓝晓科技:关于2023年度利润分配预案的公告

公告原文类别 2024-04-22 查看全文

证券代码:300487证券简称:蓝晓科技公告编号:2024-016

债券代码:123195债券简称:蓝晓转02

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

关于利润分配预案的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、利润分配方案基本情况

(一)利润分配预案根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《西安蓝晓科技新材料股份有限公司2023年度审计报告》,母公司2023年度实现净利润483022410.71元,依法提取10%的盈余公积48302241.07元,加上期初未分配利润

848422227.18元,减去2022年度派发的现金股利215132704.34元,截止

2023年12月31日公司累计未分配利润为1068009692.48元。

为了践行以“投资者为本”的上市公司经营理念,增加投资者获得感,根据证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了满足公司顺利开拓经营业务的需要,同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的相关规定,公司拟定的2023年度利润分配预案为:拟以未来实施2023年年度权益分配方案时

股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数,每10股派送现金股利5.68元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前,公司总股本由于股权激励等原因而发生变化的,将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

(二)利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》

及《公司章程》等相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

(三)利润分配预案与公司成长性的匹配度

2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾

了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

2024年4月18日,公司召开了第四届董事会第二十六次会议,审议通过

了《2023年度利润分配预案》。董事会认为:公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律

法规及《公司章程》的有关规定。因此,同意公司2023年度利润分配预案并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会审议情况

2024年4月18日,公司召开第四届监事会第二十三次会议,审议通过了

《2023年度利润分配预案》。监事会认为本次利润分配预案是基于公司实际情况,并充分考虑公司未来发展规划而制定的,内容及审议程序均符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害投资者利益的情形,具备合法性、合规性、合理性。因此,同意公司2023年度利润分配预案并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

三、风险提示

本预案尚需提交至2023年年度股东大会审议,敬请投资者注意投资风险。

备查文件:1.第四届董事会第二十六次会议决议;

2.第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2024年4月22日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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