证券代码：300487证券简称：蓝晓科技公告编号：2024-029
债券代码：123195债券简称：蓝晓转02
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议审议通过，决定于
2024年5月27日（星期一）召开公司2023年年度股东大会，现将本次会议有关事项
公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2023年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，决
定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议的召开时间：2024年5月27日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月27日
9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托
他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2024年5月22日（星期三）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截止股权登记日2024年5月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其相关人员。
8.现场会议召开地点：公司会议室。
9.涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
议案备注：该列打勾议案名称编码的栏目可以投票
100总议案：除累积投票议案外的所有提案√
非累积投票议案
1.00《2023年度董事会工作报告》√
2.00《2023年度监事会工作报告》√
3.00《2023年年度报告及摘要》√
4.00《2023年度财务决算报告》√
5.00《2023年度利润分配预案》√6.00《关于续聘2024年度审计机构的议案》√7.00《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股√票的议案》
累计投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
8.00应选人数（6）人候选人的议案》
8.01选举高月静女士为第五届董事会非独立董事√
8.02选举寇晓康先生为第五届董事会非独立董事√
8.03选举田晓军先生为第五届董事会非独立董事√
8.04选举韦卫军先生为第五届董事会非独立董事√
8.05选举李岁党先生为第五届董事会非独立董事√
8.06选举安源女士为第五届董事会非独立董事√《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事
9.00应选人数（3）人候选人的议案》
9.01选举强力先生为第五届董事会独立董事√
9.02选举李静女士为第五届董事会独立董事√
9.03选举徐友龙先生为第五届董事会独立董事√《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候
10.00应选人数（2）人选人的议案》
10.01选举李延军先生为第五届监事会非职工代表监事√
10.02选举樊文岷先生为第五届监事会非职工代表监事√
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议
审议通过，议案内容详见2024年4月22日公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、会议登记方法1．登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公
司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人
身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真在2024年5月
24日17:00前送达公司证券部，传真登记发送后请电话确认。来信请寄：西安市高新
区锦业路135号，邮编710076（信封请注明“2023年年度股东大会”字样）。
2．登记时间：2024年5月24日9:00-17:00
3．登记地点：西安市高新区锦业路135号公司证券部。
4．出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前提前半小时到会
场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1．联系方式：
联系人：贾鼎洋
电话：029-81112902
传真：029-88453538
电子邮箱：pub@sunresin.com
联系地址：西安市高新区锦业路135号公司证券部。
2．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。七、备查文件
1．第四届董事会第二十六次会议决议；
2．第四届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
2024年4月22日附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350487”，投票简称为“蓝晓投票”。
2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月27日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2023年年度股东大会股东参会登记表
身份证或营业执姓名（名称）照号码股东账户卡号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编
是否本人参加备注附件三：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席西安蓝晓科技新材料股份有
限公司2023年年度股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
议案备注：该列打勾编码议案名称的栏目可以投票赞成反对弃权
100总议案：除累积投票议案外的所有提案√
非累积投票议案
1.00《2023年度董事会工作报告》√
2.00《2023年度监事会工作报告》√
3.00《2023年年度报告及摘要》√
4.00《2023年度财务决算报告》√
5.00《2023年度利润分配预案》√
6.00《关于续聘2024年度审计机构的议案》√《关于提请股东大会授权董事会以简易程序
7.00√向特定对象发行股票的议案》
累计投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董
8.00应选人数（6）人
事会非独立董事
8.01候选选举人高的月议静案女》士为第五届董事会非独立董事√
8.02选举寇晓康先生为第五届董事会非独立董事√
8.03选举田晓军先生为第五届董事会非独立董事√
8.04选举韦卫军先生为第五届董事会非独立董事√8.05选举李岁党先生为第五届董事会非独立董事√
8.06选举安源女士为第五届董事会非独立董事√《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董
9.00应选人数（3）人
事会独立董事
9.01候选举选强人的力议先案生》为第五届董事会独立董事√
9.02选举李静女士为第五届董事会独立董事√
9.03选举徐友龙先生为第五届董事会独立董事√《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会
10.00应选人数（2）人非职工代表监事候选人的议案》选举李延军先生为第五届监事会非职工代表
10.01√
监事
10.02选举樊文岷先生为第五届监事会非职工代表√
监事
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托人签名（或盖章）：
委托日期：年月日（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章）
