证券代码：300487证券简称：蓝晓科技公告编号：2026-048

债券代码：123195债券简称：蓝晓转02

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝晓科技”）

第五届董事会第十三次会议通知和议案等材料已于2026年8月7日以电子邮件、书面送达等方式发送至各位董事，并于2026年8月18日在公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开会议。本次会议应出席董事9人，实际到会9人。

会议由董事长高月静女士主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《2026年半年度报告及摘要》

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。本议案获表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2026年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券

交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。本议案获表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1为有效规避外汇市场风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，防范

汇率大幅波动对公司造成的不良影响，更好地维护公司及全体股东的利益，公司（含子公司）拟开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5000万美元（或等值外币）。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。本议案获表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。本议案获表决通过。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《2026年半年度利润分配预案》拟以未来实施2026年半年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司

回购专户上已回购股份为基数，每10股派送现金股利1.18元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。本议案获表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。根据公司2025年年度股东会的授权，本次半年度利润分配预案无需提交股东会审议。

《关于2026年半年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2026年8月20日

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