证券代码：300488证券简称：恒锋工具公告编号：2026-049

恒锋工具股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第

二十次会议，审议通过了《关于提议召开2025年年度股东会的议案》，定于2026年05月

18日14:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开

2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-045）。

2026年5月6日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。同日，公司董事会收到公司控股股东恒锋控股有限公司提交的《关于提议增加2025年年度股东会临时提案的函》，为节约成本、提高决策效率，公司控股股东恒锋控股有限公司提议将公司第五届董事会第二十一次会议审议通过的上述议案以临时提案的方式提交至公司2025年年度股东会一并审议。

根据《公司法》《公司章程》和公司《股东会议事规则》等有关规定：单独或者合计持

有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。经董事会核查：截至本公告披露日，恒锋控股有限公司直接持有公司股份81901454股，占公司目前总股本的42.83%，其作为临时提案之提案人的身份符合有关规定，

且临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会一并审议。

除增加上述临时提案外，公司于2026年4月28日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》中关于2025年年度股东会列明的其他审议事项、会议召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。现将公司2025年年度股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日2026年05月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司科创大楼十楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√

2.00《关于公司2025年度财务决算报告的议案》非累积投票提案√

3.00《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》非累积投票提案√

4.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

5.00《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√

6.00《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√

7.00《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》非累积投票提案√《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

8.00非累积投票提案√案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工

9.00非累积投票提案√商变更登记的议案》《关于制定<公司未来三年（2026年-2028年）股东

10.00非累积投票提案√回报规划>的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独

11.00累积投票提案应选人数（3）人立董事候选人的议案》

11.01选举陈尔容先生为公司第六届董事会非独立董事累积投票提案√

11.02选举陈子彦先生为公司第六届董事会非独立董事累积投票提案√

11.03选举陈子怡先生为公司第六届董事会非独立董事累积投票提案√《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立

12.00累积投票提案应选人数（3）人董事候选人的议案》

12.01选举黄少明先生为公司第六届董事会独立董事累积投票提案√

12.02选举沈洪垚先生为公司第六届董事会独立董事累积投票提案√

12.03选举马洪培先生为公司第六届董事会独立董事累积投票提案√

2、以上提案1.00至提案10.00已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，提案

11.00、提案12.00已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于

2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告的具体内容详见2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

4、上述提案9.00属于特别决议事项，需经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所

持有效表决权股份的三分之二以上表决通过；其余提案均为普通决议事项，需经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的二分之一以上表决通过。5、以上提案11.00、提案12.00采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案11.00应选人数3人，提案12.00应选人数3人。

6、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股

东会方可进行表决。

7、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除

以下股东之外的公司其他股东：1.单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；2.持有公司

股份的公司董事、高级管理人员。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记，并请致电公司证券部以确认公司

已收到登记资料。

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须

持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明

和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或邮件方式办理登记，不接受电话登记。信函或邮件

方式以2026年5月15日下午16:00时前到达本公司为准，信函邮寄地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号恒锋工具股份有限公司证券部，邮编：314300。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”字样。（股东参会登记表见附件三）。

2、登记时间：2026年5月15日（9:00—11:30、13:00—16:00）。

3、登记地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司科创大楼二楼证券部办公室。

4、会议联系方式：

联系人：胡金秋

电话：0573-86169505

传真：0573-86122456

邮箱：pr@esttools.com5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

6、其他：本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、恒锋工具股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、恒锋工具股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2026年5月6日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350488”，投票简称为“恒锋投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案11.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案12.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

?附件二：

授权委托书

兹全权委托女士/先生代表本人/本单位出席恒锋工具股份有限公司2025年年度股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

如没有做出明确投票指示，受托人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决如下：

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于公司2025年度财务决算报告的议案》√

3.00《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》√

4.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√

5.00《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》√

6.00《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》√

7.00《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》√《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

8.00√的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办

9.00√理工商变更登记的议案》《关于制定<公司未来三年（2026年-2028年）

10.00√股东回报规划>的议案》累积投票

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会

11.00应选人数（3）人选举票数非独立董事候选人的议案》

11.01选举陈尔容先生为公司第六届董事会非独立董事√11.02选举陈子彦先生为公司第六届董事会非独立董事√

11.03选举陈子怡先生为公司第六届董事会非独立董事√《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会

12.00应选人数（3）人选举票数独立董事候选人的议案》

12.01选举黄少明先生为公司第六届董事会独立董事√

12.02选举沈洪垚先生为公司第六届董事会独立董事√

12.03选举马洪培先生为公司第六届董事会独立董事√

注：委托人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目打“√”，多选或不选视为无效委托。

委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

委托人股东帐号：_

委托人持股数：股委托人持股性质：

受托人签名：受托人身份证号码：

受托日期：年月日

注：

1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。附件三：

恒锋工具股份有限公司

2025年年度股东会股东参会登记表

恒锋工具股份有限公司:截至2026年05月12日15:00交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：300488），现登记参加2025年年度股东会。

姓名/名称股东账号

身份证号码/营业执照号码持股数量出席会议人员姓名是否委托参会代理人姓名代理人证件号码联系电话电子邮箱联系地址邮编

是否本人/法定代备注表人参会

注：

1、已填妥及签署的股东参会登记表，应于2026年5月15日下午16:00之前送达、邮

件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；

2、上述股东参会登记表的剪报、复印件均有效。

日期：年月日