证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2026-068

恒锋工具股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 09 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

09 月 09 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号公司科创大楼十楼会议室。

5、会议的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会。

6、现场会议的主持人：由于公司董事长陈子彦先生因出差无法出席本次会议，由公司

过半数董事推举公司董事陈子怡先生主持本次股东会。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

8、会议出席情况：出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 158 名，代表有表决权股份107197860 股，占公司有表决权股份总数的 56.9532%（“有表决权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同。截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 191220797 股，其中回购专用证券账户中有股份 2999974 股，回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为 188220823 股）。其中：

出席现场会议的股东及股东代表 7名，代表有表决权股份 106030429 股，占公司有表决权股份总数的 56.3330%；通过网络投票出席会议的股东 151 名，代表有表决权股份 1167431股，占公司有表决权股份总数的 0.6202%。

通过现场会议和网络投票参加本次会议的中小股东(指除公司董事、高级管理人员以及

单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 153 名，代表有表决权股份

1167731 股，占公司有表决权股份总数的 0.6204%。

公司董事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决结

提案名称 股数 股数 股数 比

编码 类 股数（股） 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） 例《关于公 总表决

107080278 99.8903% 81882 0.0764% 35700 0.0333% 0 0%

司 2026 情况

年半年度 其中，

1.00 通过

利润分配 中小股

1050149 89.9307% 81882 7.0121% 35700 3.0572% 0 0%

预案的议 东的表案》 决情况《关于变 总表决

107064819 99.8759% 82141 0.0766% 50900 0.0475% 0 0%

更部分募 情况集资金投

资项目实 其中，

2.00 通过

施方式及 中小股

1034690 88.6069% 82141 7.0342% 50900 4.3589% 0 0%

调整内部 东的表

投资结构 决情况的议案》上述议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数同意通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所委派沈辉律师、吴超青律师对本次股东会现场会议进行了见证

并出具法律意见书认为：恒锋工具股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和

《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、恒锋工具股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于恒锋工具股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2026 年 09 月 10 日