恒锋工具:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300488证券简称：恒锋工具公告编号：2025-057

债券代码：123239债券简称：锋工转债

恒锋工具股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于

2025年10月27日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐

县武原街道海兴东路68号公司十楼会议室召开。会议通知于2025年10月22日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：

1.审议通过了《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》

审议情况：全体董事一致认为《公司2025年第三季度报告全文》真实、准

确、完整的反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意出具《公司2025年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《公司2025年第三季度报告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.恒锋工具股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；2.恒锋工具股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。