证券代码：300489证券简称：光智科技公告编号：2025-088

光智科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第五届

董事会第三十三次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，现将详细内容公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司日常生产经营的需要，公司（含子公司，下同）预计2026年度将与广东先导稀材股份有限公司（以下简称“先导稀材”）、广东先导先进材料股份有限公司（以下简称“先导先进材料”）、广东先导微电子科技有限公司（以下简称“先导微电子”）、清远先导材料有限公司（以下简称“清远先导材料”）、先导电子

科技股份有限公司（以下简称“先导电科”）等关联企业发生日常关联交易总金额不超过人民币52000万元。上述关联交易全部是与实际控制人控制下的各关联公司发生的各项日常关联交易，在预计总额范围内，公司可以根据实际情况在同一控制下各关联方内调剂使用。公司2025年1-11月份实际发生日常关联交易总金额

82890.20万元。

2025年12月26日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事侯振富、朱世彬、童培云对本议案进行了回避表决，亦未代理他人行使表决权。本项议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。关联股东需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额公司2026年度日常关联交易预计情况具体如下：

单位：人民币万元

关联交易关联交易2025年1-11月份关联人关联交易内容预计金额类别定价原则发生金额清远先导

管束氢市场价格40.00524.59材料

7N 镉、7N 锑、5N

先导微电子市场价格1300.001442.01锑等向关联人先导电科及采购原材

其控制的其 吸气剂、7N 铟等 市场价格 3500.00 2455.90料他公司先导稀材及

其控制的其粗锗、含锗物料等市场价格12905.0042172.22他公司

小计17745.0046594.72先导电科及

其控制的其钛背管、铝材等市场价格1910.001897.87他公司向关联人

先导微电子砷化铟单晶市场价格30.0011730.35销售产品先导稀材及

红外整机系统、硒

其控制的其市场价格2517.006028.34化锌等他公司

小计4457.0019656.56先导稀材及市场价格

二氧化锗、四氯化

其控制的其或成本加21487.0010490.04

锗、6N 砷等关联方加他公司成工产品先导电科及市场价格

其控制的其 4.5N 硒、5N 硒等 或成本加 5065.00 1295.77他公司成

小计26552.0011785.81

先导先进设备、厂房、水电

市场价格55.00570.66材料费等

清远先导设备、厂房、水电

关联租赁市场价格45.00337.05材料费等业务先导稀材及

设备、厂房、水电

其控制的其市场价格3146.002942.56费等他公司

小计3246.003850.27

合计52000.0081887.36

注1:2025年1-11月实际发生金额及相关数据比例为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际发生交易金额以披露的定期报告为准，下同。

注2：公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。具体交易金额及内容以签订的合同为准。

注3：先导稀材及其控制的其他公司，是指除上述各关联交易类别中单独列示的公司以外其他由先导稀材控制的公司；先导电科及其控制的其他公司，是指上述各关联交易类别中单独列示的公司以外其他由先导电科控制的公司，下同。

注4：表中金额均为含税金额，下同。

注5：表中若出现合计数与各分项数据之和不符的，为四舍五入所致，下同。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况公司2025年度日常关联交易的执行情况（2025年度1-11月公司关联交易实际发生数为未经审计的数据，最终数据以公司年报披露数据为准）具体如下：

单位：人民币万元

2025年2025年

2025年

1-11月实1-11月实

关联交易关联交易1-11月实2025年预披露日期关联人际发生额际发生额类别内容际发生计金额及索引占同类业与预计金金额务比例额差异

清远先 7N 锑、 7N

524.59430.001.13%22.00%

导材料 锌、7N 镉等

先导微 7N 镓、 7N

1442.011720.003.09%-16.16%

电子 锑、6N 锑等

先导电 5N 金粒、镍

科及其 Ni 颗粒、钛

向关联人公告编号：

控制的 Ti4N5、铬 2455.90 2540.00 5.27% -3.31%

采购原材2025-003、

其他公 CR4N 、 铟

料2025-063

司 In6N 等先导稀

区熔锗、低材及其品位锗精

控制的42172.2242450.0090.51%-0.65%

矿、锗材其他公

料、设备等司

小计46594.7247140.00100.00%-1.16%先导电

铝材铜材、科及其

铝棒、锌、

控制的1897.873000.009.19%-36.74%

锗、硒化锌其他公销售等司

向关联人公告编号：

二氧化锗、

销售产品先导微2025-003、

区熔锗锭、11730.3521800.0056.80%-46.19%

电子2025-063锌等

先导稀铝材、铜

材及其材、阳极

6028.349200.0029.19%-34.47%

控制的 架、C9-三其他公销钉总成司等清远万星光海螺导电子

半球、六方0.99-0.00%-科技有管限公司上海万业元创

锗单晶1.19-0.01%-科技有限公司

Victory 单 目 红 外

Outdoor 热像仪、热 994.20 - 4.81% -

s LLC 红外枪瞄

小计20652.9434000.00100.00%-39.26%先导稀

材及其二氧化锗、

控制的四氯化锗、10490.0412380.0088.96%-15.27%其他公石墨件等

公告编号：

司

2025-003、先导电 4.5N 硒、5N

关联方加 科及其 硒、4N 碲、

工产品 控制的 钯盐、5N 金 1295.77 2140.00 10.99% -39.45%

其他公 钯、5N 硅靶司等清远万

导电子铅铋/铅锑

6.45-0.05%-

科技有合金限公司

小计11792.2614520.00100.00%-18.79%承租设备；

先导先租赁厂房、

570.66500.0014.82%14.13%

进材料水电等费用承租设备；

清远先租赁厂房、

关联租赁337.05400.008.75%-15.74%公告编号：

导材料水电等费

业务2025-003、用先导稀承租设备；

材及其

租赁厂房、

控制的2942.561800.0076.42%63.48%水电等费其他公用司

小计3850.272700.00100.00%42.60%

合计82890.2098360.00--15.73%

2025年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程

公司董事会对日常关联交易实际发

中发生的关联交易，符合公司正常的生产发展需要，具有交生情况与预计存在较大差异的说明

易的必要性，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司对2025年度日常关联交易预计进行了充分的测算，并在年度预计金额范围内与关联方开展关联交易，实际执行中虽存在与个别关联方实际发生金额超出单项预计数的情形，但是基于同一主体控制下关联人关联交易合并计算原则，公司与上述关联方2025年1-11月发生关联交易总金额

82890.20万元（未经审计）未超出年度预计总金额

98360.00万元，预计公司2025年度日常关联交易实际发生

总金额不会超过年度预计总金额。

公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、

等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。与预计金额存在一定差异，主要系公司根据实际经营发展需求和公司独立董事对日常关联交易实际

市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不发生情况与预计存在较大差异的说

存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来明

的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。

独立董事将督促公司进一步提高对年度日常关联交易预

计的准确度，并持续加强日常关联交易的监管工作，切实保障公司及广大股东的利益。

注:“实际发生额占同类业务比例”为在某类关联交易类别中，公司与该关联方的发生额占公司该类关联交易的总发生额的比例。

二、关联人介绍和关联关系

（一）公司名称：广东先导稀材股份有限公司

1.统一社会信用代码：914418007510757245

2.法定代表人：李京振

3.注册资本：人民币376766226.00元

4.主营业务：研发、生产、销售硒、碲、镉、铋、锑、钴、镓、铟、砷、铅、锡、铜、金、银、铂、钯、铑、铱、锇、锗、铼、钌稀有金属、贵金属、高纯金属及其化合物、工艺品、器件、零件、高纯电子材料、饲料添加剂；原料药（碱式碳酸铋、碱式水杨酸铋、碱式硝酸铋、柠檬酸铋）；有色金属材料贸易等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5.住所：清远市清新区禾云镇工业区（鱼坝公路旁）

6.主要财务指标：截至2025年9月30日，总资产2288982.99万元，净资产867470.46万元；2025年1-9月，主营业务收入2560334.52万元，净利润

55072.87万元。（注：以上财务数据未经审计）

7.与公司关联关系：先导稀材与公司属于同一实际控制人朱世会先生控制下的企业，先导稀材为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形。

8.履约能力分析：先导稀材自成立以来依法存续，在稀散金属行业精耕十数年，

非失信被执行人。目前经营正常，在国内外拥有稳定而强大且优质的客户群体，涉及各行业和多领域，具备相应履约能力。

（二）公司名称：广东先导先进材料股份有限公司

1.统一社会信用代码：914418025989245654

2.法定代表人：李京振

3.注册资本：人民币386600000元

4.主营业务：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新

材料技术研发；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；稀有稀土金属冶炼；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；高纯元素及化合物销售；颜料制造等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5.住所：清远市高新区百嘉工业园 27-9 号 B 区

6.主要财务指标：截至2025年9月30日，总资产629861.87万元，净资产

200018.30万元；2025年1-9月，主营业务收入1005271.33万元，净利润

18990.74万元。（注：以上财务数据未经审计）

7.与公司关联关系：先导先进材料与公司属于同一实际控制人朱世会先生控制下的企业，先导先进材料为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形。

8.履约能力分析：先导先进材料自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前

经营正常，具备相应履约能力。

（三）公司名称：广东先导微电子科技有限公司

1.统一社会信用代码：91441802MA55BHKG5C

2.法定代表人：李京振

3.注册资本：人民币543840000元4.主营业务：科技推广和应用服务业；电子专用材料、金属材料制造；新材料

技术的生产、研发、销售；集成电路芯片及产品制造和销售；电子元器件制造和销售；光电子器件制造和销售；半导体分立器件制造和销售；半导体器件专用设备制造和销售；货物或技术进出口；通用设备制造业；批发和零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5.住所：清远市高新区创兴三路 16 号 A 车间

6.主要财务指标：截至2025年9月30日，总资产219722.13万元，净资产

47029.63万元；2025年1-9月，主营业务收入58880.68万元，净利润-2639.26万元。（注：以上财务数据未经审计）

7.与公司关联关系：先导微电子与公司属于同一实际控制人朱世会先生控制下的企业，先导微电子为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

7.2.3条规定的情形。

8.履约能力分析：先导微电子自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经营正常，具备相应履约能力。

（四）公司名称：清远先导材料有限公司

1.统一社会信用代码：91441802555582243M

2.法定代表人：李京振

3.注册资本：人民币700010000元

4.主营业务：工业原材料、化工材料、矿产原材料、LED 产品及元器件、饲料添加剂的生产、研发、销售、仓储；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；专用设备制造业；通用设备制造业；批发和零售业；危险货物运输；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5.住所：清远市高新区百嘉工业园27-9号

6.主要财务指标：截至2025年9月30日，总资产522759.24万元，净资产

89365.05万元；2025年1-9月，主营业务收入1070860.66万元，净利润5581.98万元。（注：以上财务数据未经审计）

7.与公司关联关系：清远先导材料与公司属于同一实际控制人朱世会先生控制

下的企业，清远先导材料为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形。

8.履约能力分析：清远先导材料自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前

经营正常，具备相应履约能力。

（五）公司名称：先导电子科技股份有限公司（曾用名：先导薄膜材料有限公司）

1.统一社会信用代码：91340100MA2NT0RJ75

2.法定代表人：朱刘

3.注册资本：人民币477904439.00元

4.主营业务：平板及旋转氧化铟锡靶材（IT0 靶材）、IT0 蒸发材料及中间产品

氧化铟、氢氧化铟、IT0 粉末、IT0 丸、铟、锡、硅、钨、铬、镍、钽、二氧化钛、

硅铝、锡铟、锌铝、镍钨、镍钨钽、镍铬合金化合物靶材等大面积镀膜材料、铜铟

镓硒、碲化镉、碲镉锌硒多元化合物等薄膜太阳能材料及靶材、钌、镍铂、铬钴铂

硼等磁存储记录功能材料及靶材、钛、钼、铝、铜等大面积镀膜用金属材料及靶材、金、银、铂等贵金属蒸镀材料及靶材研发、生产、销售及回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5.住所：徐州高新技术产业开发区五环路北、同创路西，先导南路1号

6.与公司关联关系：先导电科与公司属于同一实际控制人朱世会先生控制下的企业，先导电科为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形。

7.履约能力分析：先导电科自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经营正常，具备相应履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况董事会提请股东会授权公司董事会及经营层根据市场情况与关联方对接具体方案，并授权公司经营层在上述预计的2026年日常关联交易范围内签署有关文件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响公司与关联方发生的交易系公司日常生产经营需要，属于正常业务往来，同时

公司对关联方的情况相对熟悉，根据以往的合作经验，关联方的服务质量较高，能够满足公司的要求，能够在运营高峰期获得较高较稳定的支持；资信有保障，单证齐全、合法合规。

关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，且对公司主营业务发展具有积极影响。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会对公司独立性产生重大影响。

五、独立董事专门会议审核意见

就本次2026年度日常关联交易预计事项，公司独立董事事前召开了专门会议，并一致审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易属于公司日常经营需要，总金额的预计是在综合考虑公司年度采购、销售、委托加工及租赁业务的基础上做出的，遵循了公开、公平、公正的原则，涉及定价合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。因此，独立董事一致同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第五届董事会第三十三次会议审议，在审议该关联交易议案时，关联董事应回避表决。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第三十三次会议决议；

（二）公司2025年第四次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

光智科技股份有限公司董事会

2025年12月27日