证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2026-058

光智科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议

通知已于2026年9月24日以电子邮件的形式送达各位董事。

2.会议于2026年9月28日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。

3.本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。其中以通讯表决

方式出席会议董事5名，分别为侯振富、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。

4.会议由董事长侯振富先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立合资公司的议案》公司拟以货币出资人民币6.37亿元与衢州智造安合股权投资合伙企业（有限合伙）、上海光启芯联科技有限公司共同设立合资公司，该合资公司不纳入公司合并报表范围。公司此次开展对外投资设立合资公司，旨在更有效地贯彻落实公司战略规划与发展目标，促进公司中长期战略规划落地，提高公司综合竞争力，优化业务布局。本次对外投资符合公司的发展战略规划，将进一步满足未来业务发展和市场拓展的需要，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次对外投资事项尚需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于公司对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》公司董事会提议于2026年10月15日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2026年第五次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第四次会议决议；

2.公司第六届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

光智科技股份有限公司董事会

2026年9月29日