证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2026-061

光智科技股份有限公司

2026年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026年10月15日（星期四）14:50

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年10月15日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日9:15—15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智

科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室。

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：公司董事长侯振富先生

7.本次会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代表169人，代表股份61079200股，占公司有表决权股份总数的43.8920%。其中：通过现场投票的股东及股东代表2人，代表股份60345500股，占公司有表决权股份总数的43.3648%。通过网络投票的股东167人，代表股份733700股，占公司有表决权股份总数的0.5272%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东167人，代表股份733700股，占公司有表决权股份总数的0.5272%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东167人，代表股份

733700股，占公司有表决权股份总数的0.5272%。

（3）出席或列席会议的其他人员情况：

公司董事、高级管理人员出席/列席了本次会议；泰和泰（哈尔滨）律师事

务所蔡颖、廖恒荣律师列席了本次股东会。

8.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类

编码 股数 股数 股数 股数 结果

比例 比例 比例

（股） （股） （股） （股）

61070

关于公司对 总表决情况 99.9861% 3000 0.0049% 5500 0.0090% 0

700

外投资设立

1.00 其中，中小 通过

合资公司的

股东的表决 725200 98.8415% 3000 0.4089% 5500 0.7496% 0议案情况

三、律师出具的法律意见

泰和泰（哈尔滨）律师事务所委派蔡颖、廖恒荣律师对本次股东会现场会议

进行了见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.公司2026年第五次临时股东会会议决议；

2.泰和泰（哈尔滨）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

光智科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日