证券代码：300489证券简称：光智科技公告编号：2026-033

光智科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开了第五

届董事会第三十七次会议，审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，定于2026年6月8日（星期一）在公司办公楼三楼会议室召开2026年第二次临时股东会。本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2026年第二次临时股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第三十

七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月8日（星期一）14:50

（2）网络投票时间：

（a）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票

的时间为2026年6月8日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

（b）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月8日

9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一

1次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2026年6月2日

7.出席对象：

（1）凡2026年6月2日下午3:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议召开地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技

股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议的议案如下：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

累积投票提累积投票提案：采用等额选举，填报投给候案选人的选举票数关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事

1.00应选人数（3）人

会非独立董事的议案

1.01选举侯振富先生为第六届董事会非独立董事√

1.02选举朱世彬先生为第六届董事会非独立董事√

1.03选举童培云先生为第六届董事会非独立董事√

关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事

2.00应选人数（3）人

会独立董事的议案

2.01选举孙建军先生为第六届董事会独立董事√

2.02选举朱日宏先生为第六届董事会独立董事√

2.03选举刘广民先生为第六届董事会独立董事√

非累积投票提案

关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分

3.00√

条款的议案

（二）上述提案1.00和提案2.00采用累积投票表决方式，股东会分别选举

3名非独立董事、3名独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股

2份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中

任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事的表决分别进行，逐项表决。

提案2.00涉及的3名独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交

易所备案审查无异议，股东会方可进行表决。

提案3.00属于特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

以上议案已经第五届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将就本次会议相关议案的表决对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项1.登记时间：2026年6月4日至6月5日（上午8:30—11:30，下午

13:00-16:00）；信函登记以收到地邮戳为准。

2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3.登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

4.登记地点及联系方式

联系人：周金英联系电话：0451-86785550

传真号码：0451-86785550邮政编码：150060

登记地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号

35.其他事项：传真登记请发送传真后电话确认。异地股东可采用信函或传真

的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）；本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第五届董事会第三十七次会议决议。

光智科技股份有限公司董事会

2026年5月23日

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350489

2.投票简称：光智投票

3.填报表决意见或选举票数：

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以所拥

有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如议案1，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在3位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如议案2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年6月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和

13:00-15:00。

52.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月8日（现场会议召开当日）

9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件二：

光智科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称个人股东身份证法人股东法定代

号码/法人股东营表人姓名业执照号码股东账号持股数量出席会议人员姓是否委托名代理人身份证号代理人姓名码联系电话传真号联系地址

附注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年6月5日16:00之前送达、邮

寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

7附件三：

授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席光智科技股份有限公

司2026年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏目填报票数可以投票

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数关于公司董事会换届选

1.00举暨选举第六届董事会应选人数（3）人选举票数

非独立董事的议案选举侯振富先生为第六

1.01√

届董事会非独立董事选举朱世彬先生为第六

1.02√

届董事会非独立董事选举童培云先生为第六

1.03√

届董事会非独立董事关于公司董事会换届选

2.00举暨选举第六届董事会应选人数（3）人选举票数

独立董事的议案选举孙建军先生为第六

2.01√

届董事会独立董事选举朱日宏先生为第六

2.02√

届董事会独立董事选举刘广民先生为第六

2.03√

届董事会独立董事非累积投票提该列打勾的栏目同反弃案可以投票意对权关于变更注册资本暨修

3.00订《公司章程》部分条√

款的议案

1.投票说明：对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。所拥有的

选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

对于非累积投票提案，请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反

8对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2.授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：年月日

委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束。

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