证券代码：300490证券简称：华自科技公告编号：2026-037

华自科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，

本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月13日14:30

（2）网络投票时间：2026年5月13日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日

9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体

时间为2026年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开的地点：长沙高新区欣盛路151号华自科技股份有限公司7

楼会议室

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：华自科技股份有限公司董事会

5、主持人：董事长黄文宝先生

6、会议召开的合法性及合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会股东及股东代理人共201名，代表股份100602257股，占公司有表决权股份总数（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量6553400股，下同）的25.6562%。其中，除公司董事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代理人共190名，代表股份6831717股，占公司有表决权股份总数的1.7423%。

（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共13名，代表股份92878541股，占公司有表决权股份总数的23.6864%；

（2）参加网络投票的股东共188名，代表股份7723716股，占公司有表决权

股份总数的1.9697%。

2、公司董事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），与会股东审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意100334949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7343%；反对267308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2657%；

弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意6564409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0873%；反对267308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9127%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0%。

公司独立董事在本次股东会上进行了述职。《独立董事述职报告》已于2026年 4月 23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意100333757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7331%；反对268500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2669%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意6563217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0698%；反对268500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9302%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0%。

（三）审议通过了《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意100334949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7343%；反对267200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2656%；

弃权108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意6564409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0873%；反对267200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9112%；弃权108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0016%。

（四）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意100292757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6924%；反对309500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3076%；

弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意6522217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4697%；反对309500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5303%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0%。

（五）审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》

同意100512549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9108%；反对89708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0892%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意6742009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6869%；反对89708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3131%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0%。

（六）审议通过了《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意100238049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6380%；反对288208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2865%；

弃权76000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0755%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意6467509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6689%；反对288208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2187%；弃权76000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1125%。

（七）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》本议案涉及的关联股东已回避表决。

表决结果：同意8411035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.8027%；反对302400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4444%；

弃权66108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7530%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意6463209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6059%；反对302400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4264%；弃权66108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9677%。

（八）审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》本议案涉及的关联股东已回避表决。

表决结果：同意8914035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.1587%；反对387508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1367%；

弃权66000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7046%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意6378209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3617%；反对387508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6722%；弃权66000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9661%。

（九）审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》本议案涉及的关联股东已回避表决。

表决结果：同意97044126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5553%；反对373500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3832%；

弃权60000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0616%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意6398217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6546%；反对373500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4671%；弃权60000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8783%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

（十）审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》本议案涉及的关联股东已回避表决。

表决结果：同意97044018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5552%；反对373608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3833%；

弃权60000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0616%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意6398109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6530%；反对373608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4687%；弃权60000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8783%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

（十一）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》本议案涉及的关联股东已回避表决。

表决结果：同意97043518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5547%；反对374108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3838%；

弃权60000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0616%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意6397609股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6457%；反对374108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4760%；弃权60000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8783%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所莫彪律师、周晓玲律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《华自科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《湖南启元律师事务所关于华自科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2026年5月13日